证券代码:300573 证券简称:兴齐眼药 公告编号:2020-098
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称“公司”或“兴齐眼药”)于2020年12月22日召开的第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》。具体修订内容如下:
一、经营范围变化情况
根据公司经营发展,同意公司经营范围由“滴眼剂(含激素类)、眼膏剂、 眼用凝胶剂、溶液剂(眼用)、吸入制剂、大容量注射剂、塑料瓶、原料药、保 健食品、化妆品生产;药品检验服务;医疗器械生产、销售;场地租赁、设备 租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术除外。”变更为“许可项目:药品生产,第二类医疗器械生产, 第三类医疗器械生产,保健食品生产,化妆品生产,消毒剂生产(不含危险化 学品),卫生用品和一次性使用医疗用品生产,检验检测服务,第三类医疗器械 经营,货物进出口,药品进出口,技术进出口。一般项目:塑料制品制造,第 二类医疗器械销售,非居住房地产租赁,机械设备租赁,知识产权服务。”
二、公司章程修订情况
根据公司经营范围的变更,同意修改《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》关于公司经营范围的条款,其他条款不变。具体修订内容如下:
序号 原章程 修订后的章程
第十三条 经依法登记,公司的经 第十三条经依法登记,公司的经
1 营范围为:滴眼剂(含激素类)、眼 营范围为:许可项目:药品生产,
膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂(眼用)、 第二类医疗器械生产,第三类医疗
吸入制剂、大容量注射剂、塑料瓶、 器械生产,保健食品生产,化妆品
原料药、保健食品、化妆品生产; 生产,消毒剂生产(不含危险化学
药品检验服务;医疗器械生产、销 品),卫生用品和一次性使用医疗
售;场地租赁、设备租赁;自营和 用品生产,检验检测服务,第三类
代理各类商品和技术的进出口,但 医疗器械经营,货物进出口,药品
国家限定公司经营或禁止进出口 进出口,技术进出口。一般项目:
的商品和技术除外。 塑料制品制造,第二类医疗器械销
售,非居住房地产租赁,机械设备
租赁,知识产权服务。
同意授权公司董事会指定专人办理工商变更登记及备案等相关手续。此项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
变更后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 22 日