证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2020-074
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：2020年9月8日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2020年第一次临时股东大会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2020年9月23日（星期三）下午14:30。
3、网络投票时间：2020年9月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年9月23日（星期三）上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年9月23日09:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：沈阳市东陵区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼，二楼多功能厅。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计39名，代表公司有
效表决权股份总数为44,099,909股，占公司有表决权股份总数的53.5418%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共计7名，代表有表决权股份27,381,500股，占公司有表决权股份总数的33.2439%；通过网络有效投票的股东共32名，代表有表决权股份16,718,409股，占公司有表决权股份总数的20.2979%。
8、公司董事、监事、高级管理人员以现场方式出席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。
9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；
表决结果：同意44,099,909股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（中小投资者系指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意9,195,231股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
2、逐项审议并通过《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；
2.01 本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意44,099,909股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意9,195,231股，占出席会议中小投资者所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意44,099,909股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意9,195,231股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意44,099,909股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意9,195,231股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
2.04 定价方式及发行价格
表决结果：同意44,099,909股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意9,195,231股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
2.05 发行数量
表决结果：同意44,099,909股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意9,195,231股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
2.06 限售期
表决结果：同意44,099,909股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意9,195,231股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
2.07 募集资金数额及投资项目
表决结果：同意44,099,909股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意9,195,231股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意44,099,909股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意9,195,231股，占出席会议中小投资者所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
2.09 上市地点
表决结果：同意44,099,909股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意9,195,231股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
2.10 本次发行股东大会决议有效期
表决结果：同意44,099,909股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意9,195,231股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
3、通过《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》；
表决结果：同意44,099,909股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意9,195,231股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
4、通过《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的
议案》；
表决结果：同意44,099,909股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意9,195,231股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
5、通过《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意44,099,909股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意9,195,231股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
6、通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案
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