证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2019-024
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚一假、记本载、期误业导绩性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润13,658,663.86元。根据公司章程规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％。按照公司2018年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金后，公司拟以2018年末总股本82,430,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发股利20,607,500.00元，剩余部分转入2018年未分配利润。
二、审议程序及相关意见说明
公司上述2018年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于2018年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2019年4月17日
