证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2018-021
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚一假、记本载、期误业导绩性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第
三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，
现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2017年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润39,437,121.03元。根据公司章程规定，公司发展阶段属成
长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％。按照公司2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金后，公司拟以2017年末总股本80,000,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发股利20,000,000.00元，剩余部分转入2017年未分配利润。
二、审议程序及相关意见说明
公司上述 2017 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议及第
三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于2017年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2018年4月18日
