300572 深市 安车检测

证券代码：300572      证券简称：安车检测        公告编号：2024-031
            深圳市安车检测股份有限公司

          关于2023年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召
开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况

    （一）利润分配预案的具体内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-5,852.20 万元，其中母公司实现净利润为
4,672.26 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 48,849.24
万元，母公司累计未分配利润为 63,154.16 万元。公司 2023 年度合并报表经营活动产生的现金流量净额 6,425.40 万元，母公司经营活动产生的现金流量净额-310.15 万元。

  考虑到目前公司的总体运营情况、所处发展阶段，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东即期利益和长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：

  以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 228,988,812 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计派发现金 4,579,776.24 元（含税），
不送红股、不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

  本分配预案自公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份
回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。

    （二）利润分配预案的合法性、合规性、合理性

  本次利润分配方案是为了响应监管机构关于鼓励分红的号召、稳定投资者分红预期，在综合考虑公司整体财务状况以及广大投资者的合理诉求所确定的，不会影响公司偿债能力及正常经营，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》中的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

    二、履行的审议程序及意见

    （一）董事会意见

  公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，在保障公司生产经营的持续稳定运行和
主营业务发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12
月 31 日的总股本 228,988,812 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20
元（含税），合计派发现金 4,579,776.24 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。

    （二）监事会意见

  公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策以及公司的实际情况，体现了公司对投资者的回报，公司 2023 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。


    三、相关风险提示

  公司 2023 年度利润分配预案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议，经股东
大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  （一）《第四届董事会第十二次会议决议》；

  （二）《第四届监事会第十一次会议决议》。

    特此公告

                                          深圳市安车检测股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 4 月 30 日