300572 深市 安车检测

证券代码：300572      证券简称：安车检测        公告编号：2021-038

              深圳市安车检测股份有限公司

              2020年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：
 （1）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
 （2）本次股东大会没有新提案提交表决的情况，亦没有涉及变更前次股东大会决议。
 （3）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
 一、会议召开和出席情况

  （1）会议召开时间：

  现场会议时间为：2021 年 5 月 19 日下午 15：30。

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日
上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35
楼会议室。


  （3）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：董事长贺宪宁先生

  （6）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （7）会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 24 人，代表有表决权的股份数 82,426,672 股，占上市公司总股份的 35.9959%。其中：

  参加现场会议股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权的股份数69,889,592 股，占公司总股本的 30.5210%。

  通过网络投票的股东 8 人，代表有表决权的股份数 12,537,080 股，占上市
公司总股份的 5.4750%。

  公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。

  二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

议案 1.00  《公司 2020 年度董事会工作报告》

总表决情况：

  同意 82,415,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对
11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 13,021,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9156％；反对
11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0844％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 2.00  《公司 2020 年度监事会工作报告》

总表决情况：

  同意 82,415,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对
11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 13,021,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9156％；反对
11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0844％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 3.00  《公司 2020 年度财务决算报告》

总表决情况：

  同意 82,415,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对
11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 13,021,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9156％；反对
11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0844％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 4.00  《公司 2020 年度审计报告》

总表决情况：

  同意 82,415,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对
11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 13,021,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9156％；反对
11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0844％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 5.00  《公司 2020 年年度报告及摘要》

总表决情况：

  同意 82,415,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对
11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 13,021,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9156％；反对
11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0844％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 6.00  《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

  同意 81,313,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6493％；反对
1,113,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 11,919,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4576％；反对
1,113,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 7.00  《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：

  同意 82,415,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对
11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 13,021,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9156％；反对
11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0844％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 8.00  《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

总表决情况：

  同意 82,415,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对
11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 13,021,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9156％；反对
11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0844％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 9.00  《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》，以下为子议案：

议案 9.01、《关于 2021 年度公司董事贺宪宁先生薪酬的议案》

  本议案关联股东贺宪宁已回避表决，回避表决股份数为 58,889,686 股。总表决情况：

  同意 22,420,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2573％；反对
1,116,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7427％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 11,916,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4346％；反对
1,116,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.02、《关于 2021 年度公司董事沈继春先生薪酬的议案》

  本议案关联股东沈继春已回避表决，回避表决股份数为 295,202 股。
总表决情况：

  同意 81,015,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6408％；反对
1,116,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3592％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 11,916,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4346％；反对
1,116,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

9.03、《关于 2021 年度公司董事董海光先生薪酬的议案》

  本议案关联股东董海光已回避表决，回避表决股份数为 370,253 股。
总表决情况：

  同意 80,940,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6396％；反对
1,116,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3604％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 11,916,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4346％；反对
1,116,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.04、《关于 2021 年度公司董事庄立女士薪酬的议案》

  本议案关联股东庄立已回避表决，回避表决股份数为 8,475,584 股。
总表决情况：

  同意 72,834,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4905％；反对
1,116,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 11,916,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4346％；反对
1,116,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5654％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.05、《关于 2021 年度公司独立董事刘生明先生薪酬的议案》

总表决情况：

  同意 81,310,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6457％；反对
1,116,300 股，占出席会议所有股东所持股