300572 深市 安车检测

证券代码：300572      证券简称：安车检测        公告编号：2020-052
                深圳市安车检测股份有限公司

                2019年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （1）会议召开时间：

  现场会议时间：2020 年 5 月 13 日下午 15：30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 5 月 13 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午
15：00 期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35
楼会议室。

  （3）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：董事长贺宪宁先生

  （6）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


  （7）会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 15 人，代表股份76,394,458 股，占上市公司总股份的 39.4499％。

  其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 72,360,976
股，占上市公司总股份的 37.3670%。

  通过网络投票的股东 7 人，代表股份 4,033,482 股，占上市公司总股份的
2.0829％。

  公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。

    二、议案的审议和表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

议案 1.00  《公司 2019 年度董事会工作报告》

总表决情况：

  同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。

议案 2.00  《公司 2019 年度监事会工作报告》

总表决情况：

  同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。

议案 3.00  《公司 2019 年度财务决算报告》

总表决情况：

  同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。

议案 4.00  《公司 2019 年度审计报告》

总表决情况：

  同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。
中小股东总表决情况：


  同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。

议案 5.00  《公司 2019 年年度报告及摘要》

总表决情况：

  同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。

议案 6.00  《公司 2019 年度利润分配预案》

  本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：

  同意 76,393,658 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的99.9990％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,034,082 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9802％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表

议案 7.00  《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

总表决情况：

  同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。

议案 8.00  《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

总表决情况：

  同意 76,394,458 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。

议案 9.01  《关于 2020 年度公司董事贺宪宁先生薪酬的议案》

  本议案关联股东贺宪宁已回避表决。

总表决情况：

  同意 15,568,372 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。

议案 9.02  《关于 2020 年度公司董事沈继春先生薪酬的议案》

  本议案关联股东沈继春已回避表决。
总表决情况：

  同意 76,099,256 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。

议案 9.03  《关于 2020 年度公司董事董海光先生薪酬的议案》

  本议案关联股东董海光已回避表决。
总表决情况：

  同意 76,024,205 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。

议案 9.04  《关于 2020 年度公司董事庄立女士薪酬的议案》

  本议案关联股东庄立已回避表决。
总表决情况：

  同意 67,918,874 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,034,882 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％。

议案 9.05  《关于 2020 年度公司独立董事刘生明先生薪酬的议案》

总表决情况：

  同