证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-034
深圳市安车检测股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，本次股东大会没有涉及变更
前次股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年度股东大会的通知（公告编号：2018-033），本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月21日15:00至2018年5月22日15:00的任意时间。现场会议于2018年5月22日下午15:30在深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9栋401号会议室召开。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份30,871,400股，占上市公司总股
份的45.9027％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份30,870,800股，占上市公司总股
份的45.9018％。
通过网络投票的股东2人，代表股份600股，占上市公司总股份的0.0009％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份2,748,200股，占上市公司总股
份的4.0863％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,747,600股，占上市公司总股
份的4.0854％。
通过网络投票的股东2人，代表股份600股，占上市公司总股份的0.0009％。
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议，公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、 议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 听取并审议《公司2017年度董事会工作报告》
何晴女士代表独立董事在本次会议上进行了年度述职，独立董事述职报告详见创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案2.00 听取并审议《公司2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案3.00 听取并审议《公司2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案4.00 听取并审议《公司2017年度审计报告》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案5.00 听取并审议《公司2017年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案6.00 听取并审议《公司2017年度利润分配预案》
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案7.00 听取并审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案8.00 听取并审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案9.01 《关于2018年公司董事贺宪宁先生薪酬的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东贺宪宁及深圳市车佳投资有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意2,748,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案9.02 《关于2018年公司董事沈继春先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案9.03 《关于2018年公司董事董海光先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同
