证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-004
杭州平治信息技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2023 年 1 月 9 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2023 年 1 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1
月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
2、会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼 11 层公司会议室
3、参加会议的方式：现场投票+网络投票
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭庆先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 11 名，代表股份 34,494,008
股，占公司有表决权股份总数的 24.7219%。其中：
（1）现场会议（含视频方式参加，下同）出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表1名，代表股份31,806,000股，占公司有表决权股份总数的 22.7954%。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 10 名，代表股份 2,688,008 股，占公司有表
决权股份总数的 1.9265%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计 10 名，代表股份
2,688,008 股，占公司有表决权股份总数的 1.9265%。其中：出席本次现场会议的中小股东及中小股东授权委托代表 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.00%。通过网络和交易系统投票的中小股东 10 名，代表股份 2,688,008 股，
占公司有表决权股份总数的 1.9265%。
3、出席会议的其他人员
会议由公司董事长郭庆先生主持，受新型冠状病毒疫情影响，本次股东大会无法前往会议现场参会的股东、部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参加了本次股东大会，北京市中伦律师事务所律师通过视频方式参加会议进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 34,447,008 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8637%；反对 47,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1363%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,641,008 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.2515％；反对 47,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数1.7485％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师名称：王圆、李诗滢
3、结论性意见：北京市中伦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2023 年 1 月 9 日
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