300569 深市 天能重工

 证券代码：300569      证券简称：天能重工        公告编号：2020-145
              青岛天能重工股份有限公司

 关于与达茂联合旗人民政府项目开发建设框架协议进展暨对外
              投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）为推进公司与达茂联合旗人民政府签署项目开发建设框架协议落地，公司拟在包头市达茂联合旗人民政府设立一家全资子公司——包头天能重工有限公司（最终以工商核准登记文件为准），注册资本 5000 万元。

    （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经第三届董事会第四十三次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、 投资标的的基本情况

    1、公司名称：包头天能重工有限公司；

    2、注册资本：人民币 5,000 万元，公司出资比例 100%；

    3、公司性质：有限责任公司；

    4、注册地址：包头市达茂联合旗；

    5、业务范围：金属钢结构，风力发电设备，化工生产专用设备制造以上不
含特种设备安装，销售及进出口；风力发电设备附件销售及维护服务；自营和代理各类商品和技术的进出口服务国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

    6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

    三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

    1、投资目的

    公司通过设立包头天能重工有限公司，有利于推进公司与达茂联合旗人民政府所签署的项目开发建设框架协议落地。有利于进一步扩大产能，布局包头及周边塔筒市场，协助实现公司在达茂旗及周边区域的新能源项目布局。

    2、对公司的影响

    本次投资围绕公司战略布局和新能源发展规划展开。如该子公司有效运行，将有助于公司进一步扩大塔筒产能，提高市场竞争力。投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    3、存在的风险

    本次投资目的在于进一步扩大产能，布局包头及周边塔筒市场，协助实现公司在达茂旗及周边区域的新能源项目布局，但具体该子公司的产能利用率情况存在不确定性。

    公司将利用自身的管理经验及资源优势，加强与该子公司的协同，积极推进相关业务，以推动该子公司的健康运营。

    四、备查文件

    1、《青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》。

    特此公告。

                                      青岛天能重工股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 11 日