证券代码：300569 证券简称： 天能重工 公告编号：2020-042
青岛天能重工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00 时；
2、网络投票时间：2020 年 5 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 18 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号公司四楼会议室；
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
5、会议的股权登记日：2020 年 5 月 12 日（星期二）；
6、会议召集人：公司第三届董事会；
7、会议主持人：公司董事长郑旭先生；
8、本次会议的会议通知：公司于 2020 年 4 月 27 日发出召开本次临时股东
大会的通知，于 2020 年 5 月 8 日发出关于 2019 年年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告。
9、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 106,691,675 股，占上市公司
总股份的 46.3019％；其中，通过现场投票的股东 9 人，代表股份 106,221,675股，占上市公司总股份的46.0979%；通过网络投票的股东11人，代表股份470,000股，占上市公司总股份的 0.2040%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 990,625 股，占上市公司总股
份的 0.4299%；其中，通过现场投票的股东 2 人，代表股份 520,625 股，占上市
公司总股份的 0.2259%；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 470,000 股，占
上市公司总股份的 0.2040%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、审议《关于公司 2019 年年度报告（含经审计的财务报告）及摘要的议
案》
总表决情况：
同意 106,682,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9917%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 981,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.1016%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、审议《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。
总表决情况：
同意 106,682,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9917%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 981,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.1016%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、审议《关于公司向银行申请综合授信额度（敞口）的议案》
总表决情况：
同意 106,682,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9917%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 981,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.1016%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 106,682,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9917%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 981,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.1016%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 106,682,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9917%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 981,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.1016%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意 106,662,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9729%；反对 8900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0187%。
中小股东总表决情况：
同意 961,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 97.0826%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权20,000 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例2.0189%。
根据表决结果，该议案获得通过。
7、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 106,662,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9729%；反对 8900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0187%。
中小股东总表决情况：
同意 961,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 97.0826%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权20,000 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例2.0189%。
根据表决结果，该议案获得通过。
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 106,682,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9917%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 981,725 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.1016%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份总数的比例为 0.8984 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
9、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
在本次股东大会审议本议案之前，公司第三届董事会独立董事候选人郭年华先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
总表决情况：
同意 106,682,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9917%；反对 8,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0083 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
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