证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2020-123
深圳市星源材质科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十一次会议于 2020 年 10 月 15 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议
应参加董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议由董事长陈秀峰先生主持。本次
会议通知已于 2020 年 10 月 10 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董
事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2020 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第三季度报告全文》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
公司第四届董事会提名陈秀峰先生、王昌红先生、王永国先生、周启超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附录 1）；任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会选举通过之日起计算。
公司独立董事对该事项的独立意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
公司第四届董事会提名杨勇先生、王文广先生、林志伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附录 2）；任期三年，自公司 2020年第三次临时股东大会选举通过之日起计算。
公司独立董事对该事项的独立意见以及《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
独立董事候选人王文广先生、林志伟先生已取得独立董事资格证书，杨勇先生承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于确定公司第五届董事会董事薪酬的议案》
公司第五届董事会非独立董事兼任高级管理人员的，根据其在公司的具体职位和履职情况领取薪酬，不领取董事津贴；除此之外，第五届董事会独立董事、其他非独立董事，董事津贴标准为每人 8 万元人民币/年（税前），个人所得税由公司代扣代缴。
公司独立董事对该事项的独立意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。公司独立董事对该事项的独立意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
表决结果：公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司 2020
年第三次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票
的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。公司独立董事对该事项的独立意见，以及广东华商律师事务所律师对该事项的法律意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
由于公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象存在离职情况，公司需回
购注销部分不符合激励对象条件的限制性股票，导致公司注册资本发生变化；同时公司董事会换届，相关条款发生变更，公司拟对章程相关内容进行修改，具体内容详见附录 3、《<公司章程>修订对照表》，以及与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2020 年 10 月）》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
（八）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则（2020 年 10 月）》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
（九）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则（2020 年 10 月）》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
（十）审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2020 年 11 月 2 日 14:30 采取现场投票表决与网络投票相
结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 16 日
附录 1：非独立董事候选人简历
陈秀峰，男，出生于 1966 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。华中科
技大学工学学士、日本北陆先端大学院博士。现任深圳市青年企业家联合会常务副会长、深圳市资产管理学会常务副会长、深圳市质量强市促进会理事会副会长、深圳市四川成都商会常务副会长、华中科技大学深圳校友会常务副会长。1988
年 11 月至 1990 年 12 月任深圳海上世界股份有限公司进出口部经理；1991 年 1
月至 1997 年 8 月任中国工商银行股份有限公司深圳上步支行信贷部外汇部业务
主管，1997 年 9 月至 1998 年 7 月在日本北陆先端大学院进修应用电子技术；1998
年 8 月至 2003 年 7 月任深圳市融事发投资有限公司董事长；2003 年 8 月至 2006
年 2 月任公司监事；2006 年 2 月至 2007 年 12 月任公司执行董事；2007 年 12
月至今任公司董事长，2016 年 1 月至今任公司控股子公司合肥星源新能源材料有限公司董事长。
陈秀峰先生持有公司股票 91,210,351 股，为公司实际控制人及控股股东之一，
与公司另一实际控制人及控股股东、公司副董事长陈良先生为兄弟关系。陈秀峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
王昌红，男，出生于 1970 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权。高级会
计师，本科学历。1993 年 7 月至 2011 年 10 月历任中国建筑股份有限公司第五
工程局广东公司财务管理部会计、经理等；2011 年 10 月至今任公司财务总监，2017 年 11 月起任公司董事。
王昌红先生持有公司股票 429,508 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人以及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
王永国，男，出生于 1962 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。从事薄膜制造业 36 年，双拉薄膜行业专业技术人员，公司副总工程师。2015
年 1 月至 2017 年 12 月任公司深圳基地总经理；2018 年 1 月至 2019 年 12 月任
合肥星源总经理；2020 年 1 月至今任公司董事长特别助理。
王永国先生持有公司股票 107,377 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人以及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
周启超，男，出生于 1980 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历。先后在格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司担任董事、副总裁兼董事会秘书等职务。2019 年 11 月起任深圳科士达科技股份有限公司独立董事，战略委员会委员、提名委员会主任。
周启超先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
以及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
附录 2：独立董事候选人简历
杨勇，男，出生于 1955 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技
大学工学学士。1982 年 2 月至 1998 年 10 月历任原华中工学院、原华中理工大
学讲师、副教授、研究员，校团委书记，校学生工作部（处）长，校德育教研室主任，校科技产业管理办公室主任，校开发总公司常务副总经理，校长办公室主
任，学校办公室主任，校政策研究室主任；1998 年 10 月至 2000 年 5 月任科技
部管理学院党委副书记、副院长、研究员；2000 年 10 月至 2002 年 2 月任武汉
理工大学校长助理、校产业集团董事长、校科技园董事长；2002 年 2 月至 2007
年 9 月任厦门大学副校长，校资产经营有限公司董事长、研究员；2007 年 9 月
至 2015 年 6 月任华中科技大学校副校长，研究员；2015 年 6
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