证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-093
武汉精测电子集团股份有限公司
关于减少公司注册资本及修改公司章程的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》，同意公司减少注册资本及修改《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），现将有关情况公告如下：
一、减少公司注册资本
公司于2024年5月24日分别召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份用途并注销的议案》。公司董事会拟调整公司回购股份的用途，由原计划“用于注销、实施员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2024年已回购的1,741,300股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司于2024年5月25日在巨潮资讯网披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于调整公司回购股份用途并注销的公告》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。
截至目前，公司注销2022年已回购的2,944,015股公司股份并对应减少公司注册资本的事项尚在办理中，具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》，在该2,944,015股回购股份全部注销并完成减资后，公司总股本将由278,151,542股减
少至275,207,527 股， 注册 资本将 由人 民币278,151,542元 减少 至人民币
275,207,527元。
本次1,741,300股公司股份注销和减资完成后，公司股本总额将在上述基础
上进一 步由275,207,527股 变更为273,466,227股 ，注 册资 本将 由人民币
275,207,527元变更为人民币273,466,227元。
二、修改《公司章程》部分条款
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况及本次
减少注册资本事项，对《公司章程》相应条款进行修改。具体修订内容对照如下：
条款 修订前 修订后
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条
275,207,527 元。 273,466,227 元。
公司股份总数为 275,207,527 公司股份总数为 273,466,227
第二十一 股，公司的股本结构中普通股 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 中 普 通 股
条
275,207,527 股，无其他种类股票。 273,466,227 股，无其他种类股票。
公司根据《中国共产党章程》的
公司职工依照《中华人民共和 规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条
国工会法》组织工会，开展工会活
件。
动，维护职工合法权益。公司应当
公司职工依照《中华人民共和国
第十一条 为工会提供必要的活动条件。 工会法》组织工会，开展工会活动，
工会依照法律规定通过职工 维护职工合法权益。公司应当为工会
代表大会、职工大会或者其他形
式，组织职工参与公司的民主决 提供必要的活动条件。工会依照法律
规定通过职工代表大会、职工大会或
策、民主管理和民主监督。
者其他形式，组织职工参与公司的民
主决策、民主管理和民主监督。
公司章程、股东大会决议或者 公司章程、股东大会决议或者
董事会决议等应当依法合规，不得 董事会决议等应当依法合规，不得剥
第三十六 剥夺或者限制股东的法定权利。 夺或者限制股东的法定权利。
条 股东大会、董事会决议存在下 公司股东大会、董事会决议内容
列情形之一，当事人主张决议不成 违反法律、行政法规的，股东有权请
立的，人民法院应当予以支持： 求人民法院认定无效。
（一）公司未召开会议的，但 股东大会、董事会的会议召集程
依据《公司法》第三十七条第二款 序、表决方式违反法律、行政法规或
或者公司章程规定可以不召开股 者本章程，或者决议内容违反本章程
东大会而直接作出决定，并由全体 的，股东有权自决议作出之日起 60
股东在决定文件上签名、盖章的除 日内，请求人民法院撤销。
外；
（二）会议未对决议事项进行
表决的；
（三）出席会议的人数或者股
东所持表决权不符合《公司法》或
者公司章程规定的；
（四）会议的表决结果未达到
《公司法》或者公司章程规定的通
过比例的；
（五）导致决议不成立的其他
情形。
公司股东大会、董事会决议内
容违反法律、行政法规的，股东有
权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集
程序、表决方式违反法律、行政法
规或者本章程，或者决议内容违反
本章程的，股东有权自决议作出之
日起 60 日内，请求人民法院撤销。
...... （四）不得滥用股东权利损害公
（四）不得滥用股东权利损害 司或者其他股东的利益；不得滥用公
第三十九 公司或者其他股东的利益；不得滥 司法人独立地位和股东有限责任损
条 用公司法人独立地位和股东有限 害公司债权人的利益；
责任损害公司债权人的利益； （五）法律、行政法规及本章程
公司股东滥用股东权利给公 规定应当承担的其他义务。
司或者其他股东造成损失的，应当 公司股东滥用股东权利给公司
依法承担赔偿责任。 或者其他股东造成损失的，应当依法
公司股东滥用公司法人独立 承担赔偿责任。
地位和股东有限责任，逃避债务， 公司股东滥用公司法人独立地
严重损害公司债权人利益的，应当 位和股东有限责任，逃避债务，严重
对公司债务承担连带责任。 损害公司债权人利益的，应当对公司
（五）法律、行政法规及本章 债务承担连带责任。
程规定应当承担的其他义务。
......
......
（十七）审议批准变更募集资金
（十七）审议批准变更募集资
第四十四 用途事项；
金用途事项；
条 （十八）审议股权激励计划和员
（十八）审议股权激励计划；
...... 工持股计划；
......
...... ......
（一）董事人数不足《公司法》 （一）董事人数不足《公司法》
第四十八
条 规定人数或本章程所定人数 2/3 规定人数或本章程所定人数 2/3（6
时； 人）时；
...... ......
连续 90 日以上单独或者合计 单独或者合计持有公司10%以上
持有公司 10%以上股份的股东有权 股份的股东有权向董事会请求召开
向董事会请求召开临时股东大会， 临时股东大会，并应当以书面形式向
并应当以书面形式向董事会提出。 董事会提出。董事会应当根据法律、
董事会应当根据法律、行政法规和 行政法规和本章程的规定，在收到请
第五十四
本章程的规定，在收到请求后 10 求后 10 日内提出同意或不同意召开
条
日内提出同意或不同意召开临时 临时股东大会的书面反馈意见。
股东大会的书面反馈意见。 ......
...... 董事会不同意召开临时股东大
董事会不同意召开临时股东 会，或者在收到请求后 10 日内未作
大会，或者在收到请求后 10 日内 出反馈的，单独或者合计持有公司
未作出反馈的，连续 90 日以上单 10%以上股份的股东有权向监事会提
独或者合计持有公司 10%以上股份 议召开临时股东大会，并应当以书面
的股东有权向监事会提议召开临 形式向监事会提出请求。
时股东大会，并应当以书面形式向 .....
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