证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-077
武汉精测电子集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长彭骞先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为278,151,624股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共149名，代表股份138,146,978股，占公司股
份总数的49.6661％。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7名，代表股份94,849,591股，占公司股份总数的34.1000％；通过网络投票的股东共142名，代表股份43,297,387股，占公司股份总数的15.5661％；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共146名，代表股份43,311,087股，占公司股份总数的15.5710％；
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意 138,144,778 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9984％；反对
2,200 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 43,308,887 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9949％；
反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0051％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东
所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意 125,044,584 股，占出席会议股东所持表决权股份的 90.5156％；反对
2,200 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0016%；弃权 13,100,194 股（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份的9.4828%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 30,208,693 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 69.7482％；
反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0051％；弃权13,100,194 股（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 30.2467%。
《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东
所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意 125,044,584 股，占出席会议股东所持表决权股份的 90.5156％；反对
2,200 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0016％；弃权 13,100,194 股（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份的9.4828%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 30,208,693 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 69.7482％；
反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0051％；弃权13,100,194 股（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 30.2467%。
《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》获得出席股东大会的股东所
持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况：
同意 125,046,784 股，占出席会议股东所持表决权股份的 90.5172％；反对
1,400 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0010％；弃权 13,098,794 股（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份的9.4818%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 30,210,893 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 69.7533％；
反对1,400股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0032%；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 30.2435%。
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（五）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
（1）总表决情况：
同意 125,045,984 股，占出席会议股东所持表决权股份的 90.5166％；反对
2,200 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0016％；弃权 13,098,794 股（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份的9.4818%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 30,210,093 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 69.7514％；
反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0051％；弃权13,098,794 股（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 30.2435%。
《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（1）总表决情况：
同意 125,045,984 股，占出席会议股东所持表决权股份的 90.5166％；反对
2,200 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0016%；弃权 13,098,794 股（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份的9.4818%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 30,210,093 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 69.7514％；
反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0051％；弃权13,098,794 股（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 30.2435%。
《关于拟续聘会计师事务所的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2 以上通过，表决结果为通过。
（七）审议《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
（1）总表决情况：
同意 125,018,284 股，占出席会议股东所持表决权股份的 90.4966％；反对
29,900 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0216％；弃权 13,098,794 股（其
9.4818%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 30,182,393 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 69.6875％；
反对 29,900 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0690％；弃权13,098,794 股（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 30.2435%。
《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》获得出席
股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（八）审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
（1）总表决情况：
同意 124,206,779 股，占出席会议股东所持表决权股份的 89.9092％；反对
841,405 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.6091％；弃权 13,098,794 股（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份的 9.4818%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 29,370,888 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 67.8138％；
反对 841,405 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 1.9427％；弃权13,098,794 股（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 30.2435%。
《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（九）审议《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》
（1）总表决情况：
同意 124,214,779 股，占出席会议股东所持表决权股份的 89.9149％；反对
833,405 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.6033％；弃权 13,098,794 股（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份的 9.4818%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 29,378,888 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 67.8323％；
反对 833,405 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 1.9242％；弃权
东所持表决权股份的 30.2435%。
《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（十）审议《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（1）总表决情况：
同意 30,210,093 股，占出席会议股东所持表
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