300567 深市 精测电子

证券代码：300567        证券简称：精测电子        公告编号：2024-072
              武汉精测电子集团股份有限公司

        关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，同意公司变更注册资本和修改《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），现将有关情况公告如下：

    一、变更公司注册资本

    1、注销部分回购股份并减少公司注册资本

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日分别召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》。公司拟将2022年回购股份方案剩余的2,944,015股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的公告》。

    2、可转换公司债券转股增加股本

    （1）精测转债

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]7 号”文核准，公司于 2019
年 3 月 29 日公开发行了 375.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 37,500.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2019〕
209 号”文同意，公司 37,500.00 万元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 19 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“精测转债”，债券代码“123025”。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市
 规则》”）等相关规定和《武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换
 公司债券募集说明书》的有关约定，“精测转债”转股期限自 2019 年 10 月 8 日
 至 2025 年 3 月 29 日止。2019 年 10 月 8 日，精测转债开始进入转股期，截至 2024
 年 3 月 29 日，精测转债累计转股数量为 1,326,832 股；其中，2022 年 8 月 25
 日至 2024 年 3 月 29 日，精测转债累计转股数量为 5,473 股。

    （2）精测转 2

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9 号文予以注册，公司于 2023
 年 3 月 2 日向不特定对象发行了 1,276.00 万张可转换公司债券，每张面值 100
 元，发行总额 127,600.00 万元。经深交所同意，公司 127,600.00 万元可转换公
 司债券已于 2023 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“精测转 2”，债
 券代码“123176”。

    根据《创业板股票上市规则》等相关规定和《武汉精测电子集团股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“精测转
 2”转股期限自 2023 年 9 月 8 日至 2029 年 3 月 1 日止。2023 年 9 月 8 日，精测
 转 2 开始进入转股期，截至 2024 年 3 月 29 日，精测转 2 累计转股数量为 1,799
 股；其中，2023 年 9 月 8 日至 2024 年 3 月 29 日，精测转 2 累计转股数量为 1,799
 股。

    综上，截至 2024 年 3 月 29 日，因可转债转股，公司总股本由 278,144,270
 股增加至 278,151,542 股，注册资本由人民币 278,144,270 元增加至人民币
 278,151,542 元。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 278,151,542 股减
 少至 275,207,527 股，注册资本将由人民币 278,151,542 元减少至人民币
 275,207,527 元。

    二、修改《公司章程》部分条款

    公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相应条款进行修改。具体 修订内容对照如下：

 条款                修订前                          修订后

            公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条

        278,144,270 元。                275,207,527 元。


              公司股份总数为 278,144,270    公司股份总数为 275,207,527
第二十一

          股，公司的股本结构中普通股 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 中 普 通 股
  条

          278,144,270 股，无其他种类股票。 275,207,527 股，无其他种类股票。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

    以上事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理 工商登记相关变更手续。

    备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》。
    特此公告。

                                          武汉精测电子集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2024年4月22日