证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-014
武汉精测电子集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年 2 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事沈亚非先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为278,150,945股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共63名，代表股份107,850,652股，占公司股
份总数的38.7741%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3名，代表股份94,752,291股，占公司股份总数的34.0651%；通过网络投票的股东共60名，代表股份13,098,361股，占公司股份总数的4.7091%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共60名，代表股份13,098,361股，占公司股份总数的4.7091%；
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于补选公司非独立董事的议案》
（1）总表决情况：
同意 107,850,652 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 13,098,361 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于补选公司非独立董事的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2 以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所指派了律师见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会
2024年2月1日
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