武汉精测电子集团股份有限公司
章程修正案
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
次会议于 2023 年 12 月 12 日上午召开,会议审议通过了《关于修改公司章程的议
案》。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。本次修订章程事项尚需提交股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，《公司章程》具体修订内容如下：
章节条款 原章程内容 修改后的章程内容
独立董事有权向董事会提
独立董事有权向董事会提 议召开临时股东大会。独立董
议召开临时股东大会。对独立 事提议召开临时股东大会的，
董事要求召开临时股东大会的 应当经全体独立董事过半数同
提议，董事会应当根据法律、 意。对独立董事要求召开临时
第五十二条 行政法规和本章程的规定，在 股东大会的提议，董事会应当
收到提议后10日内提出同意或 根据法律、行政法规和本章程
不同意召开临时股东大会的书 的规定，在收到提议后 10 日内
面反馈意见。 提出同意或不同意召开临时股
…… 东大会的书面反馈意见。
……
在年度股东大会上，董事 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年 会、监事会应当就其过去一年
第七十五条 的工作向股东大会作报告。每 的工作向股东大会作报告。每
名独立董事也应作出述职报 名独立董事也应作出述职报
告。 告。独立董事年度述职报告最
迟应当在公司发出年度股东大
会通知时披露。
…… ……
（三）公司董事会、监事 （三）公司董事会、监事
会、单独或合并持有有表决权 会、单独或合并持有公司已发
股份总数 1%以上的股东有权提 行股份 1%以上的股东有权提名
名独立董事候选人； 独立董事候选人，并经股东大
（四）职工代表监事由公 会选举决定；
司职工通过职工代表大会、职 （四）职工代表监事由公
工大会或其他形式民主选举产 司职工通过职工代表大会、职
生； 工大会或其他形式民主选举产
（五）股东大会选举或更 生；
换董事（独立董事）或者非由 （五）股东大会选举或更
职工代表担任的监事时，对得 换董事（独立董事）或者非由
票数超过出席会议的股东(包 职工代表担任的监事时，对得
第八十八条 括股东代理人)所持表决权的 票数超过出席会议的股东(包
1/2 以上的董事（独立董事）或 括股东代理人)所持表决权的
者非由职工代表担任的监事候 1/2 以上的董事（独立董事）或
选人按得票多少决定是否当 者非由职工代表担任的监事候
选；得票不足出席会议的股东 选人按得票多少决定是否当
(包括股东代理人)所持表决权 选；得票不足出席会议的股东
的 1/2 以上的董事（独立董事） (包括股东代理人)所持表决权
或者非由职工代表担任的监事 的 1/2 以上的董事（独立董事）
候选人不得当选。 或者非由职工代表担任的监事
公司应当在股东大会召开 候选人不得当选。
前披露董事候选人或监事候选 依法设立的投资者保护机
人的详细资料，便于股东对候 构可以公开请求股东委托其代
选人有足够的了解。董事候选 为行使提名独立董事的权利。
人或监事候选人应当在股东大 前述第（三）项规定的提
会通知公告前作出书面承诺， 名人不得提名与其存在利害关同意接受提名，承诺公开披露 系的人员或者有其他可能影响的候选人资料真实、准确、完 独立履职情形的关系密切人员整，并保证当选后切实履行董 作为独立董事候选人。
事或监事职责。 公司应当在股东大会召开
公司应当和董事签订合 前披露董事候选人或监事候选
同，明确公司和董事之间的权 人的详细资料，便于股东对候利义务、董事的任期、董事违 选人有足够的了解。董事候选反法律法规和公司章程的责任 人或监事候选人应当在股东大以及公司因故提前解除合同的 会通知公告前作出书面承诺，
补偿等内容。 同意接受提名，承诺公开披露
证券交易所对相关董事、 的候选人资料真实、准确、完
监事的任职资格提出异议的， 整，并保证当选后切实履行董公司不得将其作为董事、监事 事或监事职责。
候选人提交股东大会或者董事 独立董事的任职资格、提
会表决。 名、选举、辞职、职责及履职
公司股东大会就选举或者 保障等相关事项应按照法律、
更换两名（含两名）以上董事、 行政法规、中国证监会和证券监事进行表决时，应当实行累 交易所、本章程及《武汉精测
积投票制。 电子集团股份有限公司独立董
事工作制度》的有关规定执行。
公司应当和董事签订合
同，明确公司和董事之间的权
利义务、董事的任期、董事违
反法律法规和公司章程的责任
以及公司因故提前解除合同的
补偿等内容。
证券交易所对相关董事、
监事的任职资格提出异议的，
公司不得将其作为董事、监事
候选人提交股东大会或者董事
会表决。
公司股东大会就选举或者
更换两名（含两名）以上董事、
监事进行表决时，应当实行累
积投票制。用累积投票制选举
独立董事时中小股东的表决情
况应当单独计票并披露。
董事连续两次未能亲自出
席，也不委托其他董事出席董
事会会议，视为不能履行职责，
董事连续两次未能亲自出 董事会应当建议股东大会予以
席，也不委托其他董事出席董 撤换。
第一百零五条 事会会议，视为不能履行职责， 独立董事连续两次未能亲
董事会应当建议股东大会予以 自出席董事会会议，也不委托
撤换。 其他独立董事代为出席的，董
事会应当在该事实发生之日起
三十日内提议召开股东大会解
除该独立董事职务。
…… ……
如因独立董事辞职导致公 如因独立董事辞职导致公
司董事会中独立董事的人数低 司董事会中独立董事的人数低
于有关法律法规、规范性文件 于有关法律法规、规范性文件
第一百零六条 规定的最低要求或者独立董事 规定的最低要求或者独立董事
中没有会计专业人士时，该独 中欠缺会计专业人士时，该独
立董事的辞职报告应当在下任 立董事的辞职报告应当在下任
独立董事填补其缺额后生效。 独立董事填补其缺额后生效。
在改选出的独立董事就任前， 在改选出的独立董事就任前，
拟辞职独立董事仍应当依照法 拟辞职独立董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本 律、行政法规、部门规章和本
章程规定，继续履行独立董事 章程规定，继续履行独立董事
职务。公司应当在两个月内完 职务。公司应当自独立董事提
成补选。 出辞职之日起六十日内完成补
…… 选。
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