300567 深市 精测电子

证券代码：300567        证券简称：精测电子          公告编号：2023-104
              武汉精测电子集团股份有限公司

      关于签署股东表决权委托协议暨关联交易的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月
20 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，2023 年
5 月 15 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于签署股东表决权委托协议暨
关联交易的议案》，同意公司控股子公司上海精积微半导体技术有限公司（以下简称“上海精积微”）引入新投资者，增资完成后，上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）持有上海精积微的股权比例由 35.7142%变更为27.2168%。因增资后上海精测持有上海精积微表决权比例将被稀释，为进一步确认公司的控制关系，降低投资和管理风险，上海精积微原股东海宁市精海股权投
资合伙企业（有限合伙）于 2023 年 4 月 20 日同上海精测签订《股东表决权委托
协议》，同意将其持有的上海精积微股权所对应的表决权、提名权和提案权独家、无偿且不可撤销地委托上海精测行使，本次委托后，上海精测持有上海精积微表决权比例为59.8769%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《武汉精测电子集团股份有限公司关于签署股东表决权委托协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-079）。

    近日，上海精积微完成了上述增资的工商变更登记备案手续，并取得了上海市青浦区市场监督管理局下发的《营业执照》。上海精积微新换发的《营业执照》相关信息如下：

    1、名称：上海精积微半导体技术有限公司

    2、统一社会信用代码：91310118MA1JP9UP26

    3、注册资本：人民币 45927.5000 万元整


    4、类型：其他有限责任公司

    5、成立日期：2021 年 05 月 12 日

    6、法定代表人：马骏

    7、住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄 1-72 号 B 座 12 层 D 区
1207 室

    8、经营范围：一般项目:半导体、计算机、显示屏、光伏、锂电池、新能源、检测设备、测试设备科技领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发；普通机械设备安装服务；以下范围限分支机构经营:生产检测设备、测试设备；专业设计服务；软件开发；计算机系统服务；集成电路芯片设计及服务；机械设备销售；人工智能硬件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用设备销售；电工仪器仪表销售；新材料技术研发；金属材料销售；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    本次增资完成后，上海精积微注册资本由 35,000 万元人民币变更为
45,927.5 万元人民币，上海精积微仍为公司合并报表范围内公司。

    备查文件

    1、《上海精积微半导体技术有限公司营业执照》。

    特此公告。

                                        武汉精测电子集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2023年8月1日