证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-068
武汉精测电子集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日
分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。
立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29
亿元，证券业务收入 15.65 亿元。
2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，
同行业上市公司审计客户 11 家。
2、投资者保护能力
截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
金亚科技、周旭 预计 连带责任，立信投保的职业保
投资者 辉、立信 2014 年报 4,500 万 险足以覆盖赔偿金额，目前生
元 效判决均已履行
一审判决立信对保千里在 2016
保千里、东北证 2015 年重组、 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月
投资者 券、银信评估、 2015 年报、 80 万元 14 日期间因证券虚假陈述行为
立信等 2016 年报 对投资者所负债务的 15%承担
补充赔偿责任，立信投保的职
业保险足以覆盖赔偿金额
柏堡龙、立信、
投资者 国信证券、中兴 IPO 和年度报 未统计 案件尚未开庭，立信投保的职
财光华、广东信 告 业保险足以覆盖赔偿金额。
达律师事务所等
投资者 龙力生物、华英 年度报告 未统计 案件尚未开庭，立信投保的职
证券、立信等 业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者 神州长城、陈略、 年度报告 未统计 案件尚未判决，立信投保的职
李尔龙、立信等 业保险足以覆盖赔偿金额。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。
（二）项目组成员信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上 开始在立 开始为公司
项目 姓名 执业时间 市公司审计 信执业时 提供审计服
时间 间 务时间
项目合伙人 李洪勇 2007 年 2007 年 2012 年 2022 年
签字注册会计师 曹蕾 2019 年 2019 年 2013 年 2021 年
质量控制复核人 揭明 2005 年 2004 年 2016 年 2021 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李洪勇
时间 上市公司名称 职务
2022 年 百川能源股份有限公司 项目合伙人
2021 年 国家能源集团长源电力股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2021 年 武汉理工光科股份有限公司 项目合伙人
2020 年-2021 年 海波重型工程科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年-2021 年 深圳万润科技股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：曹蕾
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2022 年 武汉精测电子集团股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：揭明
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2022 年 武汉中科通达高新技术股份有限公司 签字注册会计师
2019 年-2020 年 常熟市国瑞科技股份有限公司 签字注册会计师
2020 年、2022 潜江永安药业股份有限公司 签字注册会计师
年
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计费用
审计费用定价原则：按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。
公司 2022 年度审计费用总额为人民币 100 万元，较上一期审计费用未发生
变化。公司授权管理层根据公司 2023 年度的审计工作量及市场价格水平决定2023 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请立信为 2023 年度审计机构。董事会同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对立信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的财务审计机构，
在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽责地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。
我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正地出具各项专业报告。我们一致同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。因此我们同意该议案，并将此议案提交董事会审议。
独立意见如下：
经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务职业资格，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，一致同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》；
3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次
会议相关事项的事前认可意见》；
4、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
5、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2023 年第三
次会议决议》；
6、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会
2023年4月21日
查看PDF原文
