证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-079
武汉精测电子集团股份有限公司
关于签署股东表决权委托协议暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易的基本情况
为进一步加快武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）半导体业务的发展，增强业务能力，控股子公司上海精积微半导体技术有限公司（以下简称“上海精积微”）拟引入新投资者。上海精积微于2023年4月20日与新投资者上海科技创业投资（集团）有限公司、共青城红晔未石精集创业投资合伙企业（有限合伙）、海宁艾克斯光谷创新股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州芯兆创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门建达芯全股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴浦测股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创盈盛通股权投资合伙企业（有限合伙）（以上投资者合称“二轮新增投资者”，均不属于公司关联方）以及上海精积微原股东签订了《增资协议》。二轮新增投资者以每元注册资本2元的价格拟向上海精积微出资共计21,855万元人民币，其中10,927.5万元计入注册资本，剩余10,927.5万元计入资本公积。本次增资完成后，上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）持有上海精积微的股权比例由35.7142%变更为27.2168%，上海精积微注册资本由35,000万元人民币变更为45,927.5万元人民币。
因增资后上海精测持有上海精积微表决权比例将被稀释，为进一步确认公司的控制关系，降低投资和管理风险，上海精积微原股东海宁市精海股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁精海”）于2023年4月20日同上海精测签订《股东表决权委托协议》，同意将其持有的上海精积微股权所对应的表决权、提
名权和提案权独家、无偿且不可撤销地委托上海精测行使，本次委托后，上海精测持有上海精积微表决权比例为59.8769%，上海精积微仍为公司合并报表范围内公司。
（二）关联关系
彭骞先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，海宁精海为彭骞先生持有19%的财产份额之企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》等相关法律的规定，彭骞先生为公司关联自然人，海宁精海为公司关联法人。本次签署《股东表决权委托协议》构成关联交易。
（三）董事会、监事会审批程序
公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十二次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决的表决结果，全体非关联董事一致审议通过了《关于签署股东表决权委托协议暨关联交易的议案》，彭骞先生作为关联方对本次事项的审议回避表决。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。此项交易尚需获得股东大会的批准。
公司第四届监事会第十八次会议于2022年4月20日召开，全体监事审议通过了《关于签署股东表决权委托协议暨关联交易的议案》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、协议对方基本情况
海宁市精海股权投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
名称：海宁市精海股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道由拳路66号402室（自主申报）
统一社会信用代码：91330481MA2LBKEH2U
执行事务合伙人：海宁市谦海投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2021年9月7日
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：
序号 合伙人名称 认缴出资额 占出资总额比
（万元） 例（%）
1 海宁市实业产业投资集团有限公司 14,500 29
2 海宁市泛半导体产业投资有限公司 14,500 29
3 浙江钱塘江投资开发有限公司 11,000 22
4 彭骞 9,500 19
5 海宁市谦海投资合伙企业（有限合 500 1
伙）
合计 50,000 100
2、最近一年又一期的主要财务指标如下：
主要财务指标 2022 年 12 月 31 日/2022 2023 年 3 月 31 日/2023
年度（单位：元） 年 1-3 月（单位：元）
资产总额 150,539,996.37 150,672,659.27
负债总额 0 0
净资产 150,539,996.37 150,672,659.27
营业收入 0 0
净利润 260,755.16 132,662.90
3、与上市公司关联关系
海宁精海为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理彭骞先生持有19%的财产份额之企业，根据《创业板股票上市规则》中的相关规定，海宁精海为公司关联法人。
4、实际控制人：钟瑾
5、经查询中国执行信息公开网，海宁精海不属于失信被执行人。
三、上海精积微基本情况
名称：上海精积微半导体技术有限公司
住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄 1-72 号 B 座 12 层 D 区 1207
室
统一社会信用代码：91310118MA1JP9UP26
企业类型：有限责任公司
成立日期：2021 年 5 月 12 日
法定代表人：马骏
注册资本：35,000 万人民币
经营范围：一般项目：半导体、计算机、显示屏、光伏、锂电池、新能源、
检测设备、测试设备科技领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发；
普通机械设备安装服务；以下范围限分支机构经营：生产检测设备、测试设备；
专业设计服务；软件开发；计算机系统服务；集成电路芯片设计及服务；机械设
备销售；人工智能硬件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用设备
销售；电工仪器仪表销售；新材料技术研发；金属材料销售；智能输配电及控制
设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
增资前后股权结构：
增资前 增资后
序 认缴出资 认缴出资
号 股东名称 额（万 持股比例 股东名称 额（万 持股比例
元） （%） 元） （%）
1 上海精测半导体 12,500 35.7142 上海精测半导体技 12,500 27.2168
技术有限公司 术有限公司
上海精望企业管 上海精望企业管理
2 理中心（有限合 10,000 28.5714 中心（有限合伙） 10,000 21.7734
伙）
海宁市精海股权 海宁市精海股权投
3 投资合伙企业 5,000 14.2857 资合伙企业（有限 5,000 10.8867
（有限合伙） 合伙）
上海半导体装备 上海半导体装备材
4 材料产业投资基 2,500 7.1429 料产业投资基金合 2,500 5.4434
金合伙企业（有 伙企业（有限合
限合伙） 伙）
5 上海张江燧锋创 2,500 7.1429 上海张江燧锋创新 2,500 5.4434
新股权投资基金 股权投资基金合伙
合伙企业（有限 企业（有限合伙）
合伙）
上海浦东海望集 上海浦东海望集成
6 成电路产业私募 2,500 7.1429 电路产业私募基金 2,500 5.4434
基金合伙企业 合伙企业（有限合
（有限合伙） 伙）
苏州芯兆创业投资
7 合伙企业（有限合 2,250 4.8990
伙）
南京创盈盛通股权
8 投资合伙企业（有 1,950 4.2458
限合伙）
共青城红晔未石精
9 集创业投资合伙企 1,650 3.5926
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