证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2022-108
武汉精测电子集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长彭骞先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为278,144,250股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表股份96,929,441股，占公司股份
总数的34.8486%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5名，代表股份95,571,225股，占公司股份总数的34.3603%；通过网络投票的股东共4名，代表股份1,358,216股，占公司股份总数的0.4883%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共6名，代表股份2,177,150股，占公司股份总数的0.7827%；
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意 96,920,841 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9911%；反对
8,600 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 2,168,550 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.6050%；反
对 8,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.3950%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意 96,920,841 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9911%；反对
8,600 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 2,168,550 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.6050%；反
对 8,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.3950%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（三）审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意 96,920,841 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9911%；反对
8,600 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 2,168,550 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.6050%；反
对 8,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.3950%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况：
同意 96,920,841 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9911%；反对
8,600 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 2,168,550 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.6050%；反
对 8,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.3950%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（五）审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
（1）总表决情况：
同意 96,920,841 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9911%；反对
8,600 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
同意 2,168,550 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.6050%；反
对 8,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.3950%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（1）总表决情况：
同意 96,920,841 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9911%；反对
8,600 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 2,168,550 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.6050%；反
对 8,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.3950%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于拟续聘会计师事务所的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2 以上通过，表决结果为通过。
（七）审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
（1）总表决情况：
同意 96,907,141 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9770%；反对
22,300 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0230%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 2,154,850 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 98.9757%；反
对 22,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 1.0243%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（八）审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
（1）总表决情况：
同意 94,752,491 股，占出席会议股东所持表决权股份的 97.7541%；反对
2,176,950 股，占出席会议股东所持表决权股份的 2.2459%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 200 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0092%；反对
2,176,950 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9908%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（九）审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
（1）总表决情况：
同意 96,920,841 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9911%；反对
8,600 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 2,168,550 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 99.6050%；反对
8,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.3950%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（十）审议《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（1）总表决情况：
同意 96,920,841 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9911%；反对
8,600 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 2,168,550 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.6050%；反
对 8,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.3950%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
案》
（1）总表决情况：
同意 96,920,841 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99
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