证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2022-077
武汉精测电子集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2022年4月13日以电子邮件的方式发出。会议于2022年4月24日9点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为3人），董事陈凯先生、马骏先生、Sheng Sun（孙胜）先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》；
《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告《武汉精测电子集团股份有限公司2021年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”部分。公司独立董事季小琴女士向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。
《独立董事2021年度述职报告》的具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公
司2021年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》；
董事会听取并审议彭骞总经理代表管理层所作的《2021年度总经理工作报告》后认为，该报告客观总结了公司2021年度落实董事会各项决议、完成主营业务发展、提高公司管理水平、提高公司技术创新能力等方面工作和所取得的经营业绩。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 192,288,353.49 元，母公司的净利润为 165,761,271.09 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司当年实现净利润为依据，提取 10%列入公司法定公积金。2021 年公司计提法定盈余公积 16,576,127.11 元后，加年初未分配利润 416,602,452.17 元，扣除报告期内派发的 2020 年度利润
分配股利 83,438,985.30 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的
利润为 482,348,610.85 元，资本公积余额为 1,893,921,265.75 元。以上财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2022]第 ZE10204号）。
公司拟定2021年度利润分配预案如下：
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。若实施利润分配方案时，公司总股本由于可转换公司债券转股等原因发生变化的，将按照分配比例（即向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红金额进行相应调整。若以
2022年3月31日公司总股本278,144,250股（公司回购专用证券账户中暂无股份）为基数，预计派发现金股利83,443,275元（含税）。
董事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告》。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2021年度审计报告>的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2021年度审计报告》。
（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2021年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意 见，详情请见中 国证监会指定的创 业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2021年
度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《武汉精测电子集团股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZE10206号），详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于武汉精测电子集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的业务能力，经公司独立董事和审计委员会认可，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
独立董事发表了事前认可及独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；
同意公司及子公司2022年度向银行申请不超过62.3亿元人民币及2.92亿元新台币的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
为保证公司及下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，同意公司及子公司对子公司 2022 年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过26.8 亿元人民币。授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现以及其他方式。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金进行委托理财，期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查
意 见 ， 详 情 请 见 中 国 证 监 会 指定的创 业板信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
资金用途的情况下，使用额度不超过5亿元人民
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