300567 深市 精测电子

证券代码：300567        证券简称：精测电子        公告编号：2022-094
              武汉精测电子集团股份有限公司

                  关于终止对外投资的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日
召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止对外投资的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、对外投资概述

  公司于 2019 年 4 月 21 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
对孙公司宏濑光电增资的议案》，同意由公司子公司苏州精濑光电有限公司向宏濑光电有限公司增资 4.5 亿元新台币，全部计入注册资本。具体内容详见公司于
2019 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精
测电子集团股份有限公司关于对孙公司宏濑光电增资的公告》（公告编号：2019-052）。

    二、终止对外投资原因说明

  受宏观经济、市场环境和行业发展等客观因素的影响，若继续推进该项投资，则是否能够取得预期效果存在一定的不确定性。公司根据目前实际情况，为维护公司与广大股东利益，经慎重考虑后与各方协商一致，拟终止本次对外投资事项。
    三、终止本次对外投资事项的审批程序

  公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于
终止对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》等有关规定，本次终止对外投资事项在董事
会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

    四、终止对外投资对公司的影响

  公司终止本次对外投资不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司持续健康发展，提升公司竞争力。

  特此公告。

                                        武汉精测电子集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年4月25日