300567 深市 精测电子

 证券代码：300567        证券简称：精测电子        公告编号：2022-067
              武汉精测电子集团股份有限公司

            关于补选董事会专门委员会委员的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第四届董事会第四次会议会议、2022年4月11日召开2022年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于撤换独立董事及补选独立董事的议案》，同意选举张慧德女士为公司第四届董事会独立董事。

    公司于2022年4月11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选张慧德女士为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

    本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

  专门委员会名称        专门委员会成员            主任委员

    战略委员会        彭骞、陈凯、马传刚            彭骞

    审计委员会        季小琴、张慧德、陈凯          季小琴

    提名委员会        季小琴、张慧德、陈凯          张慧德

  薪酬与考核委员会    彭骞、季小琴、马传刚          马传刚

    特此公告。

                                        武汉精测电子集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年4月11日