300567 深市 精测电子

证券代码：300567        证券简称：精测电子        公告编号：2022-065
              武汉精测电子集团股份有限公司

              第四届董事会第五次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式发出。会议于2022年4月11日下午4点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

    本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为4人），董事陈凯先生、沈亚非先生、马骏先生、Sheng Sun（孙胜）先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过以下决议：

    （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

    同意补选张慧德女士为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，任期与公司第四届董事会任期一致。本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

  专门委员会名称        专门委员会成员            主任委员


    战略委员会        彭骞、陈凯、马传刚            彭骞

    审计委员会        季小琴、张慧德、陈凯          季小琴

    提名委员会        季小琴、张慧德、陈凯          张慧德

  薪酬与考核委员会    彭骞、季小琴、马传刚          马传刚

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告》。

    （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》；

    同意将 Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目（以下简称“本
项目”）变更实施主体、实施地点和实施方式，同时调整募投项目投资额，具体如下：

    实施主体由公司变更为公司全资子公司武汉精立电子技术有限公司（以下简称“武汉精立”）实施，并通过向新实施主体武汉精立增资28,952.60万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），尚未建设部分的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#厂房第二层、第一层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，尚未建设部分的实施方式由租赁厂房变更为自建厂房。同时同意本项目投资总额由36,476万元变更为43,339万元，其中募集资金投资金额未发生变化，其余以自有资金投入。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的公告》。

    独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查
意 见 ， 详 情 请 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

    （三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司<
对外提供财务资助管理制度>的议案》；


    根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，同意对《对外提供财务资助管理制度》相应条款作出修订。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的修改后的《武汉精测电子集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

    （四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公
司 2022 年第四次临时股东大会的议案》；

    公司定于 2022 年 4 月 28 日 15 点，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路
22 号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 第四次临时股东大会。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
    2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

    3、《招商证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的核查意见》。

    特此公告。

                                        武汉精测电子集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年4月11日