证券代码:300567 证券简称:精测电子 公告编号:2022-063
武汉精测电子集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2022 年 4 月 11 日(星期一)15:00;
(2)网络投票时间:2022 年 4 月 11 日(星期一)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 11
日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
4、会议召集人:公司第四届董事会。
5、会议主持人:董事长彭骞先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为278,144,250股,参加本次股
东大会的股东及股东授权委托代表共8名,代表股份100,419,665股,占公司股份总数的36.1034%。其中:
(1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名,代表股份96,004,023股,占公司股份总数的34.5159%;通过网络投票的股东共2名,代表股份4,415,642股,占公司股份总数的1.5875%;
(2)单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共5名,代表股份5,667,374股,占公司股份总数的2.0376%。
(3)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案并形成了决议:
(一)审议《关于撤换独立董事及补选独立董事的议案》
(1)总表决情况:
同意 100,419,665 股,占出席会议股东所持表决权股份的 100.0000%;反
对 0 股,占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
(2)中小股东总表决情况:
同意 5,667,374 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于撤换独立董事及补选独立董事的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过,表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所邬丁律师、甘丽妮律师到会见证了本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》;
2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会
2022年4月11日