证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2022-056
武汉精测电子集团股份有限公司
关于撤换独立董事及补选独立董事的公告
公司及除独立董事鲁再平先生以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事鲁再平先生因无法取得联系并缺席第四届董事会第四次会议不能保证公告内容真实、准确、完整。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年3月25日召开，截至本次董事会会议，公司独立董事鲁再平先生已连续三次未亲自出席董事会会议。根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，公司董事会提请股东大会予以撤换独立董事鲁再平先生。第四届董事会第四次会议审议通过了《关于撤换独立董事及补选独立董事的议案》，董事会同意撤换独立董事鲁再平先生，同时撤换鲁再平先生董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员的职务；同意提名张慧德女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
董事会认为张慧德女士符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》规定的任职条件。公司独立董事季小琴女士、马传刚先生对该事项发表了同意的独立意见。
截至本公告日，张慧德女士存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形，根据《创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司董事会提名张慧德女士为第四届董事会独立董事候选人的相关情况做如下说明：张慧德女士在五家以上公司担任董事、监事或高级管理人员，其中三家为上市公司（任
职均为独立董事），其余均为非上市公司，因此张慧德女士确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。鉴于张慧德女士个人教育背景、工作履历、任职资格，以及此前担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用，经综合考量，公司董事会再次提名张慧德女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
张慧德女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会
2022年3月25日
附件：
武汉精测电子集团股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人简历
张慧德：中国国籍，无境外永久居留权，女，1964 年出生，硕士研究生学
历，会计学专业，中国注册会计师。1985 年 7 月至今先后担任中南财经政法大学讲师、副教授，现为中南财经政法大学副教授、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员、天和经济研究所《财税研究》专家委员会专家，目前兼任长江出版传媒股份有限公司独立董事、武汉高德红外股份有限公司独立董事、易见供应链管理股份有限公司独立董事、大成科创基础建设股份有限公司独立董事、武汉双喻企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、武汉博森匠艺家居服务有限责任公司执行董事、桂林市鹏程房地产开发有限公司监事。
截至本公告披露日，张慧德女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。
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