证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2022-050
武汉精测电子集团股份有限公司
关于持有的合伙企业财产份额转让暨关联交易的公告
公司及除独立董事鲁再平先生以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事鲁再平先生因无法取得联系并缺席第四届董事会第三次会议不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、持有的合伙企业财产份额转让暨关联交易概述
（一）基本情况
为增强武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”或“公司”）控股子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）的凝聚力、维护上海精测的长期稳定发展，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，兼顾员工与上海精测的长远利益，公司全资子公司上海精濑电子技术有限公司（以下简称“上海精濑”）于2022年3月22日与上海精测核心员工设立的员工持股平台上海磷族管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海锗族管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海锑族管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海铝族管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海砹族管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下统称“员工持股平台”）签订了《出资额转让协议书》，上海精濑将持有上海精圆管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海精圆”）5,000万元财产份额（对应上海精圆50%的出资比例）以1元/财产份额的价格转让给员工持股平台，转让交易价款为目前已实缴出资额3,000万元人民币，上海精圆其他合伙人彭骞先生放弃本次财产份额转让的优先购买权。交易完成后，员工持股平台通过上海精圆间接持有上海精测3.65%股份，上海精濑将不再持有上海精圆任何财产份额，且不再担任上海精圆执行事务合伙人，上海精圆的执行事务合伙人将由彭骞先生担任。因此，本次交易完成后，上海精圆不再纳入公司合并报表范围。
（二）关联关系
上海精圆合伙人彭骞先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律的规定，彭骞先生为公司关联自然人。彭骞先生对本次上海精圆财产份额转让放弃优先购买权，且交易完成后担任上海精圆执行事务合伙人，因此本次交易事项构成关联交易。
（三）董事会、监事会审批程序
公司第四届董事会第三次会议于2022年3月22日召开（其中独立董事鲁再平先生缺席），会议以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联董事彭骞先生回避表决）的表决结果，董事会审议通过了《关于持有的合伙企业财产份额转让暨关联交易的议案》。独立董事马传刚先生、季小琴女士发表了明确的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
公司第四届监事会第三次会议于2022年3月22日召开，全体监事审议通过了《关于持有的合伙企业财产份额转让暨关联交易的议案》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
本次财产份额转让的受让方为上海磷族管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海锗族管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海锑族管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海铝族管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海砹族管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（一）上海磷族管理咨询合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
名称：上海磷族管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海磷族”）
住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号B座12层D区1260室
统一社会信用代码：91310000MA7HGEAR59
执行事务合伙人：张峰
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2022年2月18日
注册资本：1,595万元人民币
经营范围：一般项目：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、上海磷族于近期设立，尚无相关财务数据。
3、与上市公司关联关系
上海磷族的合伙人均为子公司上海精测核心员工，无上市公司董事、监事及高级管理人员，与上市公司无关联关系。
4、上海磷族不属于失信被执行人。
（二）上海锗族管理咨询合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
名称：上海锗族管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海锗族”）
住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号B座12层D区1259室
统一社会信用代码：91310118MA7GGXB87M
执行事务合伙人：张树宏
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2022年2月08日
注册资本：912万元人民币
经营范围：一般项目：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、上海锗族于近期设立，尚无相关财务数据。
3、与上市公司关联关系
上海锗族的合伙人均为子公司上海精测核心员工，无上市公司董事、监事及高级管理人员，与上市公司无关联关系。
4、上海锗族不属于失信被执行人。
（三）上海锑族管理咨询合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
名称：上海锑族管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海锑族”）
住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号B座12层B区1264室
统一社会信用代码：91310000MA7HY3TA5H
执行事务合伙人：李仲禹
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2022年1月29日
注册资本：1,463万元人民币
经营范围：一般项目：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、上海锑族于近期设立，尚无相关财务数据。
3、与上市公司关联关系
上海锑族的合伙人均为子公司上海精测核心员工，无上市公司董事、监事及高级管理人员，与上市公司无关联关系。
4、上海锑族不属于失信被执行人。
（四）上海铝族管理咨询合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
名称：上海铝族管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海铝族”）
住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号B座12层D区1257室
统一社会信用代码：91310118MA7GFKFR7X
执行事务合伙人：彭仕敏
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2022年1月29日
注册资本：390万元人民币
经营范围：一般项目：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、上海铝族于近期设立，尚无相关财务数据。
3、与上市公司关联关系
上海铝族的合伙人均为子公司上海精测核心员工，无上市公司董事、监事及高级管理人员，与上市公司无关联关系。
4、上海铝族不属于失信被执行人。
（五）上海砹族管理咨询合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
名称：上海砹族管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海砹族”）
住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号B座12层
统一社会信用代码：91310118MA7GY7WN0C
执行事务合伙人：李国
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2022年2月17日
注册资本：640万元人民币
经营范围：一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
2、上海砹族于近期设立，尚无相关财务数据。
3、与上市公司关联关系
上海砹族的合伙人均为子公司上海精测核心员工，无上市公司董事、监事及
高级管理人员，与上市公司无关联关系。
4、上海砹族不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
名称：上海精圆管理咨询合伙企业（有限合伙）
住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄 1-72 号 B 座 12 层 B 区 1210
室
统一社会信用代码：91310118MA1JN8RG61
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2019 年 9 月 4 日
执行事务合伙人：上海精濑电子技术有限公司
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
财产份额转让前后的财产份额结构：
财产份额转让前 财产份额转让后
序 认缴出
号 股东名称 认缴出资 出资比例 股东名称 资（万 出资比例
（万元） （%） 元） （%）
1 彭骞 5,000 50.00 彭骞 5,000 50.00
上海精濑电子技 上海磷族管理咨
2 术有限公司 5,000 50.00 询合伙企业（有 1,595 15.95
限合伙）
上海锗族管理咨
3 - - - 询合伙企业（有 912 9.12
限合伙）
上海锑族管理咨
4 - - - 询合伙企业（有 1,463 14.63
限合伙）
上海铝族管理咨
5 - - - 询合伙企业（有 390 3.90
限合伙）
上海砹族管理咨
6 - - - 询合伙企业（有 640 6.40
限合伙）
合计 10,000 100.00 - 10,000 100.00
最近一期（2021年9月3
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