证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2022-030
武汉精测电子集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日分别召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。具体情况如下：
一、财务资助事项概况
公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）为保障其子公司上海精积微半导体技术有限公司（以下简称“上海精积微”）的资金需求，促进其产品研发及业务发展，在不影响上海精测正常生产经营的情况下，于2022年1月20日与上海精积微签订《临时资金借用协议》，上海精测向上海精积微提供不超过2,500万元人民币（含）的资金借用，借款最迟偿还日不得超过2022年12月31日。上海精测于2022年2月9日向上海精积微提供借款1,200万元人民币，2022年2月10日向上海精积微提供借款1,000万元人民币。
公司于2022年2月11日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，鉴于该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，且此次新增投资者中彭骞先生为公司关联自然人，海宁市精海股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁精海”）为公司关联法人，该增资事项经股东大会审议通过后，前述借款将构成公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的情形。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）的相关规定，公司的上述行为需参照财务资助的相关规定执行。
公司于2022年2月11日召开第四届董事会第一次会议，审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司董事彭骞先生回避表决，该议案以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决，表决通过。该事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、基本信息
名称：上海精积微半导体技术有限公司
住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄 1-72 号 B 座 12 层 D 区 1207
室
统一社会信用代码：91310118MA1JP9UP26
企业类型：有限责任公司
成立日期：2021 年 5 月 12 日
法定代表人：马骏
注册资本：5,000 万人民币
经营范围：一般项目：半导体、计算机、显示屏、光伏、锂电池、新能源、检测设备、测试设备科技领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发；普通机械设备安装服务；以下范围限分支机构经营：生产检测设备、测试设备；专业设计服务；软件开发；计算机系统服务；集成电路芯片设计及服务；机械设备销售；人工智能硬件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用设备销售；电工仪器仪表销售；新材料技术研发；金属材料销售；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
增资前后的股权结构：
序号 增资前 增资后
认缴出 持股比 持股比例
股东名称 资（万 例（%） 股东名称 认缴出资（万元） （%）
元）
上海精测 上海精测
1 半导体技 5,000 100 半导体技 7,500 21.4285
术有限公 术有限公
司 司
上海半导
体装备材
2 - - - 料产业投 2,500 7.1429
资基金合
伙企业（有
限合伙）
上海张江
燧锋创新
3 - - - 股权投资 2,500 7.1429
基金合伙
企业（有限
合伙）
上海浦东
海望集成
电路产业
4 - - - 私募基金 2,500 7.1429
合伙企业
（有限合
伙）
海宁市精
海股权投
5 - - - 资合伙企 5,000 14.2857
业（有限合
伙）
上海精望
6 - - - 企业管理 10,000 28.5714
中心（有限
合伙）
7 - - - 彭骞 5,000 14.2857
合计 5,000 100 - 35,000 100
2、最近一期（2021年9月30日）的主要财务指标：资产总额49,889,525.05元，负债总额23,100,818.74元，净资产26,788,706.31元，营业收入0元，净利润-13,211,293.69元。
注：上述数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字信会师报字[2022]第10004号）。
3、与上市公司的关联关系：与上市公司不存在关联关系。
4、上市公司在上一会计年度对上海精积微提供财务资助的情况：2021年度，公司及上海精测未对上海精积微提供财务资助。
5、上海精积微不属于失信被执行人。
三、增资后被资助对象其他股东基本情况
（一）上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
名称：上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
住所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼
统一社会信用代码：91310000MA1FL5289A
执行事务合伙人：上海半导体装备材料产业投资管理有限公司
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2018年1月24日
注册资本：505,000万元人民币
企业类型：有限合伙企业
经营范围：股权投资，实业投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：
序号 合伙人名称 占出资总额比例（%）
1 上海万业企业股份有限公司 19.8020
2 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 19.8020
3 云南国际信托有限公司 15.8416
4 上海临港芯成投资合伙企业（有限合伙） 9.9010
5 上海国盛（集团）有限公司 9.9010
6 服务贸易创新发展引导基金（有限合伙） 6.9307
7 广州越秀金信二期投资合伙企业（有限合伙） 4.3564
8 广东红土和裕股权投资基金（有限合伙） 3.9604
9 上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有 1.9802
限合伙）
10 河南资产管理有限公司 1.9802
11 深圳市宝德昌投资有限公司 1.7822
12 上海澎博财经资讯有限公司 0.9901
13 信银理财有限责任公司 0.9901
14 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司 0.9901
15 中信建投投资有限公司 0.7921
合计 100
2、与上市公司的关联关系：与上市公司不存在关联关系。
（二）上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
名称：上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区松涛路563号2幢214室
统一社会信用代码：91310000MA1FL75F05
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2020年3月16日
执行事务合伙人：上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司
注册资本：200,100万元人民币
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般项目：股权投资、创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：
序号
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