证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2022-027
武汉精测电子集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“精测电子”）2022年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，公司第四届董事会第一次会议于2022年2月11日下午在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于2022年2月8日以电子邮件方式发出。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为2人），董事陈凯先生、沈亚非先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事彭骞先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人彭骞回避表决），审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于控股子公司增资暨关联交易的公告》。
独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具
了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人彭骞回避表决），审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
同意上海精测半导体技术有限公司向控股子公司上海精积微半导体技术有限公司提供不超过2,500万元人民币（含）的财务资助。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查
意 见 ， 详 情 请 见 中 国 证 监 会 指定的创 业板信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》；
公司2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，公司第四届董事会由9名董事组成，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《武汉精测电子集团股份有限公司董事会议事规则》有关规定，董事会同意选举彭骞先生为公司第四届董事会董事长，陈凯先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年，上述人员简历详见附件。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
公司2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员：
专门委员会名称 专门委员会成员 主任委员
战略委员会 彭骞、陈凯、马传刚 彭骞
审计委员会 季小琴、鲁再平、陈凯 季小琴
提名委员会 季小琴、鲁再平、陈凯 鲁再平
薪酬与考核委员会 彭骞、季小琴、马传刚 马传刚
专业委员会委员彭骞先生、陈凯先生、季小琴女士、鲁再平先生、马传刚先生任期自本次董事会审议通过之日起三年。
（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；
根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任彭骞先生为公司总经理，聘任沈亚非先生、刘荣华先生、杨慎东先生、马骏先生、刘炳华先生为公司副总经理，同意聘任刘炳华先生为公司董事会秘书，同意聘任游丽娟女士为公司财务负责人，同意聘任吴璐玲女士为公司审计总监，同意聘任程敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年，上述人员简历详见附件。
独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确定自愿性披露标准的公告》；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于确定自愿性披露标准的公告》。
（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》；
公司定于2022年2月28日15点，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022第二次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会
2022年2月11日
附件：
彭骞：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年出生，本科学历，制冷
设备与低温技术专业。1997 年 6 月至 2004 年 6 月，任广州爱斯佩克环境仪器有
限公司营业部副部长，从事市场销售；2004 年 6 月至 2005 年 11 月为创业筹备
期；2005 年 11 月至 2009 年 8 月任武汉英泰斯特电子技术有限公司执行董事，
从事市场销售；2006 年 6 月至 2010 年 12 月，任广州华测电子技术有限公司执
行董事、经理，从事市场销售。2006 年 4 月至今，历任精测电子监事、执行董事、经理、董事长兼总经理，全面负责公司经营。现任精测电子董事长、总经理。
截至本公告披露日，彭骞先生直接持有公司股份 70,112,000 股，通过武汉精至投资中心（有限合伙）、武汉精锐投资中心（有限合伙）间接持有公司股份2,432,100 股，合计持有公司股份 72,544,100 股，占公司总股本的 26.08%。彭骞先生为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
陈凯：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977 年出生，研究生学历，通信与信息系统专业。1999 年至 2008 年先后于武汉众友科技技术有限公司、武汉长征火箭科技有限公司、武汉邮电科学研究院、武汉英泰斯特电子技术有限公司从事研发工作。2008 年 5 月至今，历任精测电子产品部经理、监事、副总经理、总经理，主要负责公司研发和生产业务。现任精测电子副董事长。
截至本公告披露日，陈凯先生直接持有公司股份 22,529,813 股，占公司总股本的 8.10%；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
沈亚非：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年出生，本科学历，电
子学与信息系统专业。2000 年至 2009 年，先后于武汉武大英康集成媒体有限公司、武汉长征火箭科技有限公司、烽火通信科技股份有限公司宽带接入部任硬件研发工程师，从事硬件研发工作。2009 年至今历任精测电子研发部经理、副总经理，主要从事研发工作。现任精测电子董事、副总经理。
截至本公告披露日，沈亚非先生直接持有公司股份 2,109,478 股，通过武汉精至投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 210,107 股，合计持有公司股份2,319,585 股，占公司总股本的 0.83%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
刘荣华：中国国籍，无境外永久居留权，男，1985 年出生，本科学历，自动化专业。2006 年加入精测电子，历任公司研发工程师、项目经理、产品线经理、事业部经理，负责技术与产品的规划、研发、运营；在武汉精立电子技术有限公司等重要子公司担任董事、总经理等职务，现任精测电子董事、副总经理、显示事业群总经理。
截至本公告披露日，刘荣华先生未直接持有公司股份，通过武汉精至投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 329,076 股，占公司总股本的 0.12%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
杨慎东：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977 年出生，研究生学历，材料物理与化学专业。历
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