证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2022-025
武汉精测电子集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 11
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长彭骞先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为278,143,967股，参加本次股
东大会的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份116,817,674股，占公司股份总数的41.9990%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9名，代表股份108,306,269股，占公司股份总数的38.9389%；通过网络投票的股东共3名，代表股份8,511,405股，占公司股份总数的3.0601%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共9名，代表股份22,066,383股，占公司股份总数的7.9334%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》
（1）总表决情况：
同意 18,987,400 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％；其中，股东彭骞先生、陈凯先生、武汉精至投资中心（有限合伙）对此议案回避表决，回避表决股份数 97,830,274 股。
（2）中小股东总表决情况：
同意 16,877,922 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于调整董事会成员人数及修改公司章程的议案》
1、总表决情况：
同意 116,817,674 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 22,066,383 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
《关于调整董事会成员人数及修改公司章程的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（三）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
1、总表决情况：
同意 111,181,900 股，占出席会议股东所持表决权股份的 95.1756％；反对
5,635,774 股，占出席会议股东所持表决权股份的 4.8244％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 16,430,609 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 74.4599％；
反对 5,635,774 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 25.5401％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000％。
《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（四）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
1、总表决情况：
同意 111,181,900 股，占出席会议股东所持表决权股份的 95.1756％；反对
5,635,774 股，占出席会议股东所持表决权股份的 4.8244％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 16,430,609 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 74.4599％；
反对 5,635,774 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 25.5401％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000％。
《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
1、选举彭骞先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 116,817,275 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9997％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 22,065,984 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9982%。
彭骞先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、选举陈凯先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 116,817,276 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9997％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 22,065,985 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9982%。
陈凯先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
3、选举沈亚非先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 116,817,277 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9997％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 22,065,986 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9982%。
沈亚非先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4、选举刘荣华先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 116,817,280 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9997％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 22,065,989 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9982%。
刘荣华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
5、选举马骏先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 116,817,279 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9997％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 22,065,988 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9982%。
马骏先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
6、选举 Sheng Sun（孙胜）先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 116,817,276 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9997％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 22,065,985 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9982%。
Sheng Sun（孙胜）当选为公司第四届董事会非独立董事。
六、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
1、选举季小琴女士为第四届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为 116,817,276 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9997％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 22,065,985 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9982%。
季小琴女士当选为公司第四届董事会独立董事。
2、选举鲁再平先生为第四届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为 116,817,277 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9997％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 22,065,986 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9982%。
鲁再平先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3、选举马传刚先生为第四届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为 116,817,275 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9997％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 22,065,984 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9982%。
马传刚先生当选为公司第四届董事会独立董事。
（七）审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
1、选举苗丹女士为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的选举票数为 116,817,275 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9997％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数
为 22,065,984 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9982%。
苗丹女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
2、选举雷新军先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的选举票数为 116,817,277 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9997％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 22,065,986 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9982%。
雷新军先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所邬丁律师、甘丽妮律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格
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