300567 深市 精测电子

证券代码：300567        证券简称：精测电子          公告编号：2021-103
              武汉精测电子集团股份有限公司

            2021年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 8 日（星期五）15:00；

    （2）网络投票时间：2021 年 10 月 8 日（星期五）。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 8
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。

    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

    3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
    4、会议召集人：公司第三届董事会。

    5、会议主持人：董事长彭骞先生。

    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    7、会议出席情况

    公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为278,143,181股，参加本次股
东大会的股东及股东授权委托代表共25名，代表股份117,518,068股，占公司股份总数的42.2509%。其中：

    （1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8名，代表股份105,341,713股，占公司股份总数的37.8732%；通过网络投票的股东共17名，代表股份12,176,355股，占公司股份总数的4.3777%；

    （2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共22名，代表股份19,336,077股，占公司股份总数的6.9518%。

    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

    （一）审议《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案》

    （1）总表决情况：

    同意 43,376,219 股，占出席会议股东所持表决权股份的 91.4993％；反对
4,029,849 股，占出席会议股东所持表决权股份的 8.5007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％；其中，关联股东彭骞对此议案回避表决，回避表决股份数 70,112,000 股。

    （2）中小股东总表决情况：

    同意 15,306,228 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 79.1589％；
反对 4,029,849 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 20.8411％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000％。

    《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。

    （二）审议《关于拟签订<合作协议>暨对外投资的议案》

    （1）总表决情况：

    同意 117,512,468 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9952％；反对
5,600 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％。


    （2）中小股东总表决情况：

    同意 19,330,477 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9710％；
反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0290％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
    《关于拟签订<合作协议>暨对外投资的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。

    三、律师出具的法律意见书

    北京大成律师事务所邬丁律师、甘丽妮律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    四、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》；
    2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2021
年第五次临时股东大会的法律意见书》；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        武汉精测电子集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年10月8日