证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2021-044
武汉精测电子集团股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）14：30；
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 18
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长彭骞先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为246,683,740股，参加本次股
东大会的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份102,763,345股，占公司股份总数的41.6579%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9名，代表股份100,902,252股，占公司股份总数的40.9035%；通过网络投票的股东共2名，代表股份1,861,093股，占公司股份总数的0.7544%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共8名，代表股份3,931,354股，占公司股份总数的1.5937%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 102,760,345 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9971％；反对
3,000 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 3,928,354 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9237％；反
对 3,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0763％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东
所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 102,760,345 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9971％；反对
3,000 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 3,928,354 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9237％；反
对 3,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0763％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东
所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（三）审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 102,760,345 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9971％；反对
3,000 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 3,928,354 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9237％；反
对 3,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0763％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》获得出席股东大会的股东所
持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
1、总表决情况：
同意 102,763,345 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 3,931,354 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（五）审议《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
1、总表决情况：
同意 102,760,345 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9971％；反对
3,000 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未
2、中小股东总表决情况：
同意 3,928,354 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9237％；反
对 3,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0763％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1、总表决情况：
同意 102,760,345 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9971％；反对
3,000 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 3,928,354 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9237％；反
对 3,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0763％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
《关于拟续聘会计师事务所的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2 以上通过，表决结果为通过。
（七）审议《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1、总表决情况：
同意 98,929,441 股，占出席会议股东所持表决权股份的 96.2692％；反对
3,833,904 股，占出席会议股东所持表决权股份的 3.7308％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 97,450 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 2.4788％；反对
3,833,904 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 97.5212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》获得出席
股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（八）审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
1、总表决情况：
同意 98,909,641 股，占出席会议股东所持表决权股份的 96.2499％；反对
3,853,704 股，占出席会议股东所持表决权股份的 3.7501％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 77,650 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 1.9751％；反对
3,853,704 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 98.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（九）审议《关于公司及子公司 2021 年度使用自有闲置资金进行委托理财
的议案》
1、总表决情况：
同意 99,493,446 股，占出席会议股东所持表决权股份的 96.8180％；反对
3,269,899 股，占出席会议股东所持表决权股份的 3.1820％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 661,455 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 16.8251％；反对
3,269,899 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 83.1749％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％。
《关于公司及子公司 2021 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》获
得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（十）审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
1、总表决情况：
同意 102,760,345 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9971％；反对
3,000 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 3,928,354 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9237％；反
对 3,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0763％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃
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