武汉精测电子集团股份有限公司
章程修正案
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议于 2020 年 10 月 12 日上午召开,会议审议通过了《关于修改公司章程的
议案》。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《武汉精测电子集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。本次修
订章程事项尚需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》、
《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等相关规定，《公司章程》具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第二条第二款 公司系由有限责任公司依法整体变更设 公司系由有限责任公司依法整体变更设立。
立。公司目前在武汉市洪山区工商行政管理局 公司目前在武汉市市场监督管理局注册登记，现
注 册 登 记 ， 现 持 有 注 册 号 为 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 号 为
“91420111783183308C”的《企业法人营业执 “91420111783183308C”的《营业执照》。
照》。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股 司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或
票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6 个 者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6个月时间
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 限制。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 人股东持有的本公司股票或者其他具有股权性质
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 他人账户持有的本公司股票或者其他具有股权性
负有责任的董事依法承担连带责任。 质的证券。
有关公司董事、监事、高级管理人员所持 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东
股份变动及披露事项本章程没有规定的，适用 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在
相关法律、行政法规、规范性文件和本公司的 上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
相关制度的规定。 自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
有关公司董事、监事、高级管理人员所持股
份变动及披露事项本章程没有规定的，适用相关
法律、行政法规、规范性文件和本公司的相关制
度的规定。
第三十七条新 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时
增第四款 违反法律、行政法规或者本章程的规定给公司造
成损失，控股股东、实际控制人等侵犯公司合法
权益给公司造成损失，投资者保护机构持有公司
股份的，可以为公司的利益以自己的名义向人民
法院提起诉讼，持股比例和持股期限不受《公司
法》规定的限制。
第四十一条第 公司控股股东及实际控制人对公司和公 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社
二款 司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应 会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依
严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利 法行使出资人的权利，履行股东义务。控股股东、
用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 实际控制人及其关联人不得利用关联交易、资产
借款担保等方式损害公司和社会公众股股东 重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配和
的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和 其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损
社会公众股股东的利益。 害公司及其他股东的合法权益。
第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
列职权： 职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
案、决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
补亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
决议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
者变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
作出决议； 出决议；
（十二）审议批准本章程第四十五条规定 （十二）审议批准本章程第四十五条规定的
的交易事项； 交易事项、财务资助事项；
（十三）审议批准本章程第四十六条规定 （十三）审议批准本章程第四十六条规定的
的担保事项； 担保事项；
（十四）审议公司在一年内购买、出售重 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大
大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
事项； （十五）审议批准超过本章程第一百一十六
（十五）审议批准超过本章程第一百一十 条规定的董事会审议权限的交易事项；
六条规定的董事会审议权限的交易事项； （十六）审议批准公司与关联人发生的交易
（十六）审议批准公司与关联人发生的交 （提供担保除外）金额超过 3,000 万元人民币，
易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上
在 1,000 万元人民币以上，且占公司最近一期 的关联交易；
经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易；
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