证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2020-054
武汉精测电子集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）14：00；
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 21
日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任
意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长彭骞先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为245,561,828股，参加本次股
东大会的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份107,158,734股，占公司股份总数的43.6382%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表股份104,148,944股，占公司股份总数的42.4125%；通过网络投票的股东共6名，代表股份3,009,790股，占公司股份总数的1.2257%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5% 的中小股东及股东代理人共9名，代表股份4,728,501股，占公司股份总数的1.9256%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 107,155,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,725,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9323％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 107,155,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,725,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9323％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（三）审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 107,155,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,725,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9323％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
1、总表决情况：
同意 107,155,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,725,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9323％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（五）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
1、总表决情况：
同意 107,155,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,725,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9323％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（六）审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意 107,155,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,725,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9323％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（七）审议《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1、总表决情况：
同意 105,363,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3243％；反对
1,795,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 2,932,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.0253％；反对
1,795,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.9747％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（八）审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
1、总表决情况：
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,725,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9323％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（九）审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
1、总表决情况：
同意 104,956,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9452％；反对
2,201,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 2,526,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4325％；反对
2,201,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5675％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（十）审议《关于公司及子公司 2020 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
1、总表决情况：
同意 107,155,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 4,725,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9323％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0677％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于公司及子公司 2020 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（十一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行
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