证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-060
武汉精测电子集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）下午14：00；
（2）网络投票时间：2019年5月13日至2019年5月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月13日15：00至2019年5月14日15：00的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：总经理陈凯先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司股份总数为163,614,000股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托
代表共16名，代表股份71,327,309股，占公司股份总数的43.5949%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 10名，代表股份71,270,909股，占公司股份总数的43.5604%；通过网络投票的股东共6名，代表股份56,400股，占公司股份总数的0.0345%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共13名，代表股份638,674股，占公司股份总数的0.3904%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
1、总表决情况：
同意71,327,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意638,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.9687％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
1、总表决情况：
同意71,327,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意638,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.9687％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（三）审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
1、总表决情况：
同意71,327,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意638,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.9687％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（四）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1、总表决情况：
同意71,327,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意638,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.9687％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于公司2018年度利润分配预案的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。
（五）审议《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
1、总表决情况：
同意71,327,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意638,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.9687％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（六）审议《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意71,327,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意638,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.9687％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（七）审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
1、总表决情况：
同意71,327,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意638,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.9687％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（八）审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
1、总表决情况：
同意71,327,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意638,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.9687％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（九）审议《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
1、总表决情况：
同意71,327,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意638,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.9687％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于调整独立董事薪酬方案的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所邬丁律师、刘恋律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会
2019年5月14日
