证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-038
武汉精测电子集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月23日（星期一）下午14：00；
（2）网络投票时间：2018年4月22日至2018年4月23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月23
日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2018年4月22日15：00至2018年4月23日15：00
的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议
室。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：董事长彭骞先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司股份总数为81,824,000股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共35名，代表股份39,441,489股，占公司股份总数的48.2028%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 16名，代表股份
36,958,910股，占公司股份总数的45.1688%；通过网络投票的股东共19名，代表股份2,482,579股，占公司股份总数的3.0340%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共32名，代表股份3,621,489股，占公司股份总数的4.4260%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
1、总表决情况：
同意39,441,489股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意3,621,489股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东
所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 39,295,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6293％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权146,200股（其中，因未
投票默认弃权146,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.3707％。
2、中小股东总表决情况：
同意3,475,289股，占出席会议中小股东所持股份的95.9630％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权146,200股（其中，因未投票
默认弃权146,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.0370％。
《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东
所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（三）审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 39,295,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6293％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权146,200股（其中，因未
投票默认弃权146,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.3707％。
2、中小股东总表决情况：
同意3,475,289股，占出席会议中小股东所持股份的95.9630％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权146,200股（其中，因未投票
默认弃权146,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.0370％。
《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》获得出席股东大会的股东所
持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（四）审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
1、总表决情况：
同意 39,295,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6293％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权146,200股（其中，因未
投票默认弃权146,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.3707％。
2、中小股东总表决情况：
同意3,475,289股，占出席会议中小股东所持股份的95.9630％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权146,200股（其中，因未投票
默认弃权146,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.0370％。
《关于公司2017年度利润分配预案的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。
（五）审议《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
1、总表决情况：
同意 39,295,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6293％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权146,200股（其中，因未
投票默认弃权146,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.3707％。
2、中小股东总表决情况：
同意3,475,289股，占出席会议中小股东所持股份的95.9630％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权146,200股（其中，因未投票
默认弃权146,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.0370％。
《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（六）审议《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意 39,295,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6293％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权146,200股（其中，因未
投票默认弃权146,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.3707％。
2、中小股东总表决情况：
同意3,475,289股，占出席会议中小股东所持股份的95.9630％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权146,200股（其中，因未投票
默认弃权146,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.0370％。
《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（七）审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
1、总表决情况：
同意 39,295,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6293％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权146,200股（其中，因未
投票默认弃权146,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.3707％。
2、中小股东总表决情况：
同意3,475,289股，占出席会议中小股东所持股份的95.9630％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权146,200股（其中，因未投票
默认弃权146,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.0370％。
《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》获得出席
股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（八）审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》1、总表决情况：
同意 15,391,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0590％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权146,200股（其中，因未
投票默认弃权146,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.9409％；其中，
关联股东彭骞对此议案回避表决，回避表决股份数23,904,000股。
2、中小股东总表决情况：
同意3,475,289股，占出席会议中小股东所持股份的95.9630％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权146,200股（其中，因未投票
默认弃权146,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.0370％。
《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（九）审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
1、总表决情况：
同意 39,295,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6293％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权146,200股（其中，因未
投票默认弃权146,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.3707％。
2、中小股东总表决情况：
同意3,475,289股，占出席会议中小股东所持股份的95.9630％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权146,200股（其中，因未投票
默认弃权146,200股），占出席会议中小股东所持股份的4.0370％。
《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所邬丁律师、涂斯斯律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员
