300566 深市 激智科技

证券代码：300566        证券简称：激智科技        公告编号：2020-033
                      宁波激智科技股份有限公司

                  关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开
第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2019年度利润分配预案的议案》，独立董事、监事会对本次利润分配预案发表了同意的意见。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公
司股东的净利润 64,658,514.11 元。截至 2019 年 12 月 31 日，累计可供股东分
配的利润为 102,190,124.84 元。

    基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

    以公司股本总数 15,520.05 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利
0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 7,760,025 元。本次利润分配方案审议通过后，若股本发生变动的，将按照分配利润总额不变的原则对分配比例进行调整。

    公司 2019 年度利润分配预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，符合
公司章程及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，符合公司的发展战略和规划。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议审批。

    备查文件 ：

1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
4、监事会关于第三届监事会第六次会议相关事项的审核意见
特此公告。

                                        宁波激智科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              2020 年 4 月 25 日