深圳市科信通信技术股份有限公司
公司章程修订对照表
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
22 日召开的第四届董事会 2023 年第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会进行审议，本次《公司章程》具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的
力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投
计划； 资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表
任的董事、监事，决定有关董事、监事 担任的董事、监事，决定有关董事、
的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务
算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配
案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册
本作出决议； 资本作出决议；
1 （八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计
事务所作出决议； 师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定 （十二）审议批准第四十二条规
的担保事项； 定的担保事项；
（十三）审议批准第四十三条规定 （十三）审议批准第四十三条规
的交易事项； 定的提供财务资助事项；
（十四）审议公司在一年内购买、 （十四）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审计 出售重大资产超过公司最近一期经审
总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；
（十五）审议批准公司与关联方发 （十五）审议批准公司与关联方
生的交易（公司获赠现金资产和提供担 发生的交易（公司获赠现金资产和提
保除外）金额在三千万元以上且占公司 供担保除外）金额在 3000 万元以上且
最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的 占公司最近一期经审计净资产绝对值
关联交易事项； 5%以上的关联交易事项；
（十六）审议批准变更募集资金用 （十六）审议批准变更募集资金
途事项； 用途事项；
（十七）审议股权激励计划和员工 （十七）审议股权激励计划和员
持股计划； 工持股计划；
（十八）审议批准关于向特定对象 （十八）审议批准关于向特定对
发行股票适用简易程序的授权； 象发行股票适用简易程序的授权；
（十九）审议法律、行政法规、部 （十九）审议法律、行政法规、
门规章或本章程规定应当由股东大会决 部门规章或本章程规定应当由股东大
定的其他事项。 会决定的其他事项。
前款股东大会的职权不得通过授权 前款股东大会的职权不得通过授
的形式由董事会或其他机构和个人代为 权的形式由董事会或其他机构和个人
行使；第（十八）项授权必须由年度股 代为行使；第（十八）项授权必须由
东大会作出，且该项授权在下一年度股 年度股东大会作出，且该项授权在下
东大会召开日失效。 一年度股东大会召开日失效。
第四十三条 公司提供财务资助，
应当经出席董事会会议的三分之二以
上董事同意并作出决议，及时履行信
息披露义务。
财务资助事项属于下列情形之一
的，应当在董事会审议通过后提交股
东大会审议：
（一）被资助对象最近一期经审
计的资产负债率超过 70%；
2 新增 （二）单次财务资助金额或者连
续十二个月内提供财务资助累计发生
金额超过公司最近一期经审计净资产
的 10%；
（三）证券交易所或者本章程规
定的其他情形。
公司资助对象为公司合并报表范
围内且持股比例超过 50%的控股子公
司，免于适用前两款规定。
第四十四条 公司与关联方发生的 第四十五条 公司与关联方发生
交易（提供担保除外），金额超过 3000 的交易（提供担保除外），金额超过
万元且占公司最近一期经审计的净资产 3000万元且占公司最近一期经审计的
3 绝对值 5%以上的关联交易须提交股东 净资产绝对值5%以上的关联交易须提
大会审议通过。 交股东大会审议通过。
公司拟进行须提交股东大会审议的 公司达到披露标准的关联交易，
关联交易，应当在提交董事会审议前， 应当经全体独立董事过半数同意后，
取得独立董事事前认可意见。独立董事 提交董事会审议并及时披露。
事前认可意见应当取得全体独立董事半
数以上同意，并在关联交易公告中披露。
第四十六条 有下列情形之一的，公 第四十七条 有下列情形之一的，
司在事实发生之日起 2 个月以内召开临 公司在事实发生之日起 2 个月以内召
时股东大会： 开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规 （一）董事人数不足《公司法》
定人数或者本章程所定人数 2/3 时； 规定人数或者本章程所定人数 2/3
（二）公司未弥补的亏损达实收股 时；
本总额 1/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收
（三）单独或者合计持有公司 10% 股本总额 1/3 时；
4 以上股份的股东请求时； （三）单独或者合计持有公司10%
（四）董事会认为必要时； 以上股份的股东请求时；
（五）监事会提议召开时； （四）董事会认为必要时；
（六）法律、行政法规、部门规章 （五）二分之一以上独立董事提
或本章程规定的其他情形。 议召开时；
（六）监事会提议召开时；
（七）法律、行政法规、部门规
章或本章程规定的其他情形。
第四十七条 本公司召开股东大会 第四十八条 本公司召开股东大
的地点为：公司住所地或召开股东大会 会的地点为：公司住所地或召开股东
《通知》中所指定地点。 大会《通知》中所指定地点。
股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会将设置会场，以现场会
5 形式召开。公司可以采用安全、经济、 议形式召开。公司还将提供网络投票
便捷的网络或其他方式为股东参加股东 的方式为股东参加股东大会提供便
大会提供便利。股东通过上述方式参加 利。股东通过上述方式参加股东大会
股东大会的，视为出席。 的，视为出席。
第四十九条 独立董事有权向董事 第五十条 独立董事有权向董事
会提议召开临时股东大会。对独立董事 会提议召开临时股东大会。对独立董
要求召开临时股东大会的提议，董事会 事要求召开临时股东大会的提议，董
应当根据法律、行政法规和本章程的规 事会应当根据法律、行政法规和本章
定，及时公告，并在收到提议后 10 日内 程的规定，及时公告，并在收到提议
提出同意或不同意召开临时股东大会的 后 10 日内提出同意或不同意召开临
书面反馈意见。
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