300565 深市 科信技术

 证券代码：300565        证券简称：科信技术        公告编号：2021-077
              深圳市科信通信技术股份有限公司

          第四届董事会 2021 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021
年第一次会议，已经于 2021 年 10 月 14 日以现场告知及电话告知的方式向全体
董事发出会议通知。

    2、会议于 2021 年 10 月 14 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，刘
超先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。

    4、本次董事会会议由董事长、总经理陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：

    董事会秘书：杨亚坤

    监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇

    5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事
会董事长的议案》；

    经审议，与会董事同意：选举陈登志先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事
会各专门委员会委员及其召集人的议案》；

    根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司董事会成员的专业擅长领域，董事会对公司第四届董事会各专门委员的任职如下：

    董事会战略委员会：提名陈登志、吴洪立、陈曦担任董事会战略委员会委员，其中陈登志为召集人；

    董事会审计委员会：提名张正武、刘超、陈登志担任董事会审计委员会委员，其中张正武为召集人；

    董事会提名委员会：提名刘超、张正武、陈登志担任董事会提名委员会委员，其中刘超为召集人；

    董事会薪酬与考核委员会：提名刘超、张正武、苗新民担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘超为召集人。

    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人
员的议案》；

    经审议，与会董事同意：聘任陈登志先生担任公司总经理；聘任陆芳女士担任公司财务总监；聘任苗新民先生、赵毓毅先生担任公司副总经理；聘任杨亚坤女士担任公司副总经理兼董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会 2021
年第一次会议相关事项的独立意见》《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

    4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司内部审计负
责人及证券事务代表的议案》；

    经审议，与会董事同意：聘任周凤娟女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。聘任朱斯佳女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。
    5、关联董事陈登志先生、苗新民先生回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；

    根据公司经营状况，结合行业及地区的薪酬水平，特制定公司高级管理人员2021 年度薪酬方案如下：

      姓名                  职务                2021 年度薪酬

      陈登志                总经理              52 万元人民币/年

      陆芳                财务总监              48 万元人民币/年

      苗新民                副总经理              45 万元人民币/年

      赵毓毅                副总经理              48 万元人民币/年

      杨亚坤          副总经理兼董事会秘书        42 万元人民币/年

    独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会 2021年第一次会议相关事项的独立意见》《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会 2021 年第一次会议决议；

    2、独立董事对第四届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

                            深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 14 日