300565 深市 科信技术

 证券代码：300565        证券简称：科信技术        公告编号：2020-064
            深圳市科信通信技术股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

  一、会议召开情况

    （一）会议召开情况：

  1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 23 日（星期四）15:30。

    2、会议地点：深圳市龙岗区新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况：

  1、出席会议股东的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 106,193,330 股，占上市公司总
股份的 51.0545％。

  其中：通过现场投票的股东 9 人（其中，6 名股东亲自出席，3 名股东委托
代理人出席），代表股份 106,193,330 股，占上市公司总股份的 51.0545％。

  通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
  2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 24,141,956 股，占上市公司总
股份的 11.6067％。


  其中：通过现场投票的股东 5 人（其中，4 名股东亲自出席，1 名股东委托
代理人出席），代表股份 24,141,956 股，占上市公司总股份的 11.6067％。

  通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
  3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

  本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：

    1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

    总表决情况：

  同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。

    2、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》（各子议案需
逐项表决）；

    议案 2.01 发行股票的种类、面值

    总表决情况：

  同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

  同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.02 发行方式及发行时间

    总表决情况：

  同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.03 发行对象及认购方式

    总表决情况：

  同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.04 发行价格及定价原则

    总表决情况：

  同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.05 发行数量

    总表决情况：

  同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.06 限售期

    总表决情况：

  同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.07 上市地点

    总表决情况：

  同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

    总表决情况：

  同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.09 募集资金用途

    总表决情况：

  同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.10 决议的有效期

    总表决情况：

  同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。

    3、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》；

    总表决情况：

  同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。

    4、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》；
    总表决情况：