证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-011
深圳市科信通信技术股份有限公司
第二届董事会2018年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2018年第一次会议，已经于2018年4月13日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2、会议于2018年4月23日在深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科
技园汇业路南科信小区第1栋公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 7人，实际参加的董事人数7人，其
中董事陈登志、张锋峰、曾宪琦、王启文、刘勇、闻春义为现场出席，董事刘子平以通讯方式出席。
4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员共4名，分别是：
董事会秘书：杨亚坤
监事：欧阳星涛、潘美勇
证券事务代表：吴坚志
5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；
与会董事认真听取了总经理编制的《2017年度总经理工作报告》，认为2017
年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了2017年度经
营目标。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
会议审议了《2017年度董事会工作报告》，2017年公司董事会切实履行《公
司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
《2017 年度董事会工作报告》详见公司于在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网的《2017 年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”、
“第九节公司治理”部分相关内容。
公司独立董事闻春义先生、刘勇先生、刘子平先生向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会进行述职。独立董事《2017 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2017年度财务决算的议案》；
2017年公司实现营业收入671,492,455.36元，比上年度下降5.20%；利润总
额65,719,952.60元，比上年度下降8.34%；总资产达1,105,304,651.21元，比上
年度增长1.08%；归属于母公司所有者权益合计746,185,524.88元，比上年度增
长3.73%；归属于母公司所有者的净利润58,820,785.58元，比上年度下降4.86%。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》；
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度审计报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
综合考虑公司实际发展的需要及所处的阶段，公司2017年度利润分配预案:
公司拟以现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.50元（含税），共计派发现金2,400万元（含税）；同时以160,000,000股为基
数，以资本公积转增股本，每10股转增3股，合计转增4,800万股，本年度不
送红股。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》；
经审议，与会董事认为：2017 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性
文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
8、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
9、审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明>的议案》；
经审议，公司董事会认为：2017 年度公司不存在控股股东及其他关联方违
规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对深圳市科信通信技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》信会师报字[2018]第ZI10299号。具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳市科信通信技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》信会师报字[2018]第ZI10299号。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
10、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司2017年度对应收
账款、其他应收款和存货计提了资产减值准备，共计11,411,031.00元。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
11、审议通过《关于公司2017年度资产核销的议案》
根据公司年度审计意见，本公司决定在2017年度财务报告对部分资产损失
予以核销。本次核销应收账款0.00元，其他应收款225,565.91元，存货核销金
额637,977.82元，固定资产报废金额4,135.91元，共核销金额 867,679.64元。
经审议，董事会认为本次资产核销符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，真实客观地反映了公司财务状况，同意本次资产核销。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
12、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》；
本次更正，仅涉及已披露的2017年度季报与半年报中归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益后的净利润、非经常性损益项目表以及相关扣非后每股收益财务指标，不影响已披露的财务报表相关项目的调整。公司以前年度未发生政府补助-财政贴息以及购买银行理财产品相关业务，因此不存在需要调整事项。本次会计差错更正对公司2017 年一季报、半年报和三季报中的资产负债表、利润表没有影响，对公司2017年度归属于上市公司股东的净利润不存在影响。具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
13、审议通过《关于2018年度第一季度报告的议案》；
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度第一季度报告全文》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
14、审议通过《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度
的议案》；
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司2018年度拟向各家银行申
请总计20.51亿元的综合授信额度，该额度由公司及全资子公司共同使用。具体
情况如下：
（1）向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元整；
（2）向中国工商银行股份有限公司深圳星河支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元整；
（3）向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿零壹佰万元整，具体金额和授信担保方式等以中国建设银行股份有限公司深圳市分行最终授信批复为准，包括但不限于应收账款质押、子公司连带责任担保等担保方式；
（4）向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元整；
（5）向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整；
（6）向交通银行股份有限公司深圳香洲支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整；
（7）向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以相关合同约定为准。公司为上述授信提供银行承兑汇票质押、保证金质押、定期存单质押、应收账款质押担保；
（8）向浦发银行股份有限公司深圳中心区支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿捌仟万元整；
（9）向华夏银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整；
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