证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-013
筑 博 设 计股份有限公 司
关 于 监事会换届选举 的公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”、“筑博设计”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《公司章程》的有关规定，并于
2024 年 2 月 5 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选
举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案。公司监事会提名温景波先生、曾晓玉女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2024 年第一次
临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
筑博设计股份有限公司
监事会
2024 年 2月 5 日
附件：
一、第五届监事会非职工代表监事候选人简历
1、温景波先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，毕业于广东工
业大学工民建专业，本科学历，国家一级注册结构师、高级工程师。1989 年 7月至
2001 年 5 月，任职潮州市建筑设计院专业负责人，2001 年 6 月至 2006 年 9 月任职
深圳市艺恒建筑设计有限公司副总工程师，2006 年 10 月至今就职于筑博设计股份
有限公司，目前担任集团审图中心主任。
截至本公告日，温景波先生通过西藏筑先管理企业合伙企业（有限合伙）间接持有公司 12.50 万股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业 板股票 上市规 则》等 相关 法律、 法规 及 《 公 司章程》等规定的任职条件。
2、曾晓玉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，兰州大学生物
系本科、北京大学光华管理学院 EMBA。曾担任深圳市深港产学研创业投资有限公
司投资经理、中兴发展有限公司投资部副部长、深圳市松禾资本管理有限公司合伙
人、深圳市松禾梦想投资管理有限公司监事。现任深圳华大基因产业投资基金管理
有限公司法人、总经理，任期自 2022 年 9 月 1 日至今；蓝色彩虹（深圳）科技有限
公司监事；深圳市华松生科企业管理有限公司法人、总经理。
截至本公告日，曾晓玉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公
司董事的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。
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