300564 深市 筑博设计

  证券代码：300564        证券简称：筑博设计          公告编号：2023-041
                      筑博设计股份有限公司

      关于拟变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

  筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月 11日召开第四届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司拟对现行《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行相应修订，具体修订情况如下：

  1、因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“西藏自治区拉萨市柳梧新区国际
总部城 6 幢 2 单元 6 层 1 号”变更为“拉萨高新区管理中心（孵化器）1 号楼 2单元
802 室”（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准），并对《公司章程》的相应条款进行修订。

  2、鉴于公司 2021 年实施的股权激励计划中 3 位激励对象已离职，已不符合激励
条件，根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 20.8 万股进行回购注销，导致公司的注册资本及股份总数发生变动，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

                            《公司章程》修订对照表

    条数            《公司章程》原条款              《公司章程》修订后条款

            公司住所：西藏自治区拉萨市柳梧新 公司住所：拉萨高新区管理中心（孵
 第六条

            区国际总部城 6幢 2单元 6层 1号。  化器）1 号楼 2 单元 802 室

            公司注册资本为：人民币 16,459.20万 公司注册资本为：人民币 16,438.40
 第七条

            元。                              万元。


            公司股份总数为 16,459.20万股，公司 公司股份总数为 16,438.40 万股，公
 第二十二条  的股本结构为：普通股 16,459.20 万 司的股本结构为：普通股 16,438.40
            股，其他种类股零股。              万股，其他种类股零股。

  该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

  特此公告。

                                                      筑博设计股份有限公司
                                                              董事会

                                                          2023 年 8月 11日