证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-003
筑博设计股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2023年 4 月 10 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023年 3月 31日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7人，实际出席本次会议的董事 7 人（陈东平、林俊以通讯表决的方式出席本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认真听取了公司总经理徐先林先生汇报的《2022 年度总经理工作报告》，认为公司总经理在 2022 年度有效的执行了股东大会和董事会的各项决议。
表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
公司《2022年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2022年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022年度股东大会上述职。
《2022 年度董事会工作报告》详细内容见公司 2022 年年度报告 “第四节 公司治
理”相关部分。《2022 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)为公司出具的 2022年度审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2022 年度经营及财务状况，以及对公司 2022 年度经营及财务状况进行
的梳理后对公司 2023年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2023年度财务预算报告》。
表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司 2022年度募集资金实际存放与使用情况，公司编制了《2022年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》，信永中和出具了《筑博设计股份有限公司2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的全文、信永中和出具的《筑博设计股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、公司保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（七）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2022 年度内部控制评价报告的议
案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2022 年度内部控制评价报告》，信永中和出具了《筑博设计股份有限公司2022 年 12月 31日内部控制鉴证报告》。
《2022 年度内部控制评价报告》的全文、信永中和出具的《筑博设计股份有限公
司 2022 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》、公司保荐机构出具的《中信建投证券股份
有限公司关于<筑博设计股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告>的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，公司制定了《2022 年度利润分配预案》。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过并决定提交股东大会审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议
案》
信永中和为公司 2022 年度审计机构，在 2022 年度的审计工作中，信永中和遵循
独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成公司 2022 年度财务报告审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。信永中和能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构。
独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于对公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
（十）审议并决定提交股东大会审议《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》
公司参照同行业其他公司的薪酬水平，并结合公司实际情况，制定了公司董事2023 年的薪酬方案，具体如下：
（1）非独立董事：在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；
（2）独立董事：公司独立董事职务津贴为每人 12万元人民币/年（税前）。
独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况：鉴于本议案与所有董事利益相关，均为关联董事，根据《董事会议事规则》，因出席会议的无关联董事人数不足三人，提交 2022年度股东大会审议。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，在保障公司股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定了高级管理人员薪酬方案。
立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况： 4 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。
公司兼任高级管理人员的董事徐先林、杨为众和徐江为此议案的关联方，回避了该议案的表决。
（十二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 10 亿元的综合授信，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过并决定提交股东大会审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
为更好发挥募集资金和闲置自有资金的效能，提高资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币25,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况： 7 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
(十四) 审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司符合向不特定对象发行可转
换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，认为公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况： 7 票赞成，0
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