证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2022-013
筑博设计股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日分别召开第四
届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称“《监管指南》”）、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 2名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 60,000 股进行回购注销；本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2021 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于<筑
博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就该激励计划相关议案发表了独立意见, 财务顾问上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》, 上海君澜律师事务所出具了《关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。
同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<筑博设计股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<筑博设计
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。详见公司于 2021年 3 月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、2021 年 3 月 16 日，公司在公司内部公告栏公示了本次拟激励对象名单，公示
期为 2021 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 27 日。监事会于 2021 年 4 月 6 日披露了《监事
会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。详见
公司于 2021 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、2021 年 4 月 9 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见公司于 2021 年 4月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、2021 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次
会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量、授予价格的议案》《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事
发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 。 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、2021 年 6 月 24日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的授予登记工作，
向 68 名激励对象授予 2,930,000 股限制性股票，授予价格为 12.37 元/股。
6、2022 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次
会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的相关情况
1、回购注销的原因
鉴于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所确定的 2 名激励对象因个人原因离
职不再具备激励资格，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 60,000股进行回购注销。
2、 回购数量
根据公司《激励计划》的规定，鉴于本次激励计划授予的限制性股票登记完成
（即 2021 年 6 月 24 日）后，因公司不存在资本公积金转增股本、股票拆细、配股或
缩股等事项，本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无需调整。公司本次拟回购注销限制性股票总数为 60,000 股，占 2021 年限制性股票激励计划授予
限制性股票总数 2,930,000 股的 2.05%，占回购注销前公司股本总额 102,930,000 股的
0.06%。
3、 回购注销的价格及资金来源
根据公司《激励计划》的规定，以及公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量、授予价格的议案》，本次回购注销限制性股票的回购价格为授予价格 12.37 元/股，回购资金来源为公司自有资金，回购资金总额为 742,200元。
三、本次回购注销部分限制性股票前后公司股权结构的变动情况
公司本次拟回购注销部分限制性股票 60,000 股，回购注销完成后，公司股份总数将由 102,930,000 股减少至 102,870,000 股。
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 69,180,000 67.21% -60,000 69,120,000 67.19%
首发前限售股 66,250,000 64.36% - 66,250,000 64.40%
股权激励限售股 2,930,000 2.85% -60,000 2,870,000 2.79%
二、无限售条件股份 33,750,000 32.79% - 33,750,000 32.81%
三、股份总数 102,930,000 100.00% -60,000 102,870,000 100.00%
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司《激励计划》的继续实施，也不会影响公司管理团队和核心员工的工作积极性。公司管理团队将继续带领全体员工努力推进各项业务稳步发展，持续提升经营管理水平，竭力为股东创造价值。
五、独立董事意见
本次回购注销部分限制性股票事项符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》的规定，程序合法、合规，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意本次回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
本次回购注销部分限制性股票事项符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。
七、法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所认为：根据 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次回购注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源，符合《管理办法》《监管指南》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职；公司已按照《管理办法》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
八、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《筑博设计股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
4、《上海君澜律师事务所关于筑博设计股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票之法律意见书》。
特此公告。
筑博设计股份有限公司
董 事 会
2022 年 4月 22日
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