证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2021-038
筑博设计股份有限公司
2020 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议时间:2021年5月14日下午14:30
2.会议地点:深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司
会议室
3.会议召集人:筑博设计股份有限公司第四届董事会
4.会议主持人:公司董事长徐先林先生
5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2021年5月14日上午9:15至2021年5月14日下午15:00的任意时间。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表9人,代表股份68,776,000股,占上市公司总股份的68.7760%。其中:
(1)出席现场会议的股东及股东代表7人,所持股份数为66,250,000股,占公司有表决权股份总数的66.2500%。
(2)参加网络投票的股东2人,所持股份数为2,526,000股,占公司有表决权股份总数的2.5260%。
2.中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共2人,代表公司有表决权的股份数2,526,000股,占公司有表决权股份总数的2.5260%。其中:
(1)出席现场会议的股东及股东代表0人,所持股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
(2)参加网络投票的股东2人,所持股份数为2,526,000股,占公司有表决权股份总数的2.5260%。
3.公司董事会秘书,部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,表决结果如下:
(一)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》;
表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权 的 99.9914%) , 5,900股 反 对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
表决结果:通过。
(二)审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》;
表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权 的 99.9914%) , 5,900股 反 对(占出席本次股东大会的股东
份的0.0000%)。
中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
表决结果:通过。
(三)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》。
表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权 的 99.9914%) , 5,900股 反 对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
表决结果:通过。
(四)审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》。
表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权 的 99.9914%) , 5,900股 反 对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
表决结果:通过。
(五)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》。
表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权 的 99.9914%) , 5,900股 反 对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决
0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
表决结果:通过。
(六)审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。
表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权 的 99.9914%) , 5,900股 反 对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
表决结果:通过。
(七)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。
表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权 的 99.9914%) , 5,900股 反 对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
表决结果:通过。
(八)审议通过《关于2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权 的 99.9914%) , 5,900股 反 对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
(九)审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。
表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权 的 99.9914%) , 5,900股 反 对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
表决结果:通过。
(十)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权 的 99.9914%) , 5,900股 反 对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
表决结果:通过。
(十一)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权 的 99.9914%) , 5,900股 反 对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
表决结果:通过。
(十二)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东
或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
表决结果:通过。
(十三)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权 的 99.9914%) , 5,900股 反 对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.