300564 深市 筑博设计

  证券代码：300564        证券简称：筑博设计          公告编号：2021-015
                      筑博设计股份有限公司

                第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一会议于 2021 年 2
月 23 日在公司会议室以现场召开的方式举行。本次监事会会议通知及会议材料已于
2021 年 2 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当
出席的监事 3 人，亲自出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    经审议，公司监事会同意选举周祖寿先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。

    表决情况：表决票 3 票，占公司第四届监事会全体监事所持表决权的 100%，其中：
3 票赞成，占出席会议的监事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    三、备查文件

    1.《筑博设计股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

      特此公告。

筑博设计股份有限公司
      监 事 会

  2021 年 2 月 23 日