300564 深市 筑博设计

  证券代码：300564        证券简称：筑博设计          公告编号：2021-005
                      筑博设计股份有限公司

                第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2021
年 2 月 5 日在公司会议室以现场召开的方式举行。本次监事会会议通知及会议材料已
于 2021 年 2 月 1 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当
出席的监事 3 人，亲自出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席孙慧玲女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会的任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司拟选举新一届监事会成员。根据股东和监事会的建议，监事会提名温景波先生、曾晓玉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与另外一名职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。以上 2 名非职工代表监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    1、选举温景波先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；


    表决情况：表决票 3 票，占公司第三届监事会全体监事所持表决权的 100%，其中：
3 票赞成，占出席会议的监事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    2、选举曾晓玉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人；

    表决情况：表决票 3 票，占公司第三届监事会全体监事所持表决权的 100%，其中：
3 票赞成，占出席会议的监事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    本项议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每
位候选人进行逐项投票表决。

    三、备查文件

    1.《筑博设计股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

      特此公告。

                                                      筑博设计股份有限公司
                                                            监 事 会

                                                          2021 年 2 月 5 日