证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2021-007
筑博设计股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定,
并于 2021 年 2 月 5 日召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于监事会换届
选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名温景波先生、曾晓玉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述监事候选人需提交公司 2021 年第一
次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
筑博设计股份有限公司
监事会
2021 年 2 月 5 日
附件:
第四届监事会非职工代表监事简历
1、温景波,男,中国国籍,无永久境外居留权,1966 年出生,毕业于广东工业
大学工民建专业,本科学历,国家一级注册结构师、高级工程师。1989 年 7 月至
2001 年 5 月,任职潮州市建筑设计院专业负责人,2001 年 6 月至 2006 年 9 月任职深
圳市艺恒建筑设计有限公司副总工程师,2006 年 10 月至今就职于筑博设计股份有限公司,目前担任质量副总监。
截至本公告日,温景波先生通过深圳市筑先投资管理企业(有限合伙)间接持有公司 8.18 万股股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。
2、曾晓玉,女,中国国籍,无永久境外居留权,1972 年出生,兰州大学生物系
本科、北京大学光华管理学院 EMBA。曾担任深圳市深港产学研创业投资有限公司投
资经理、中兴发展有限公司投资部副部长,2009 年 11 月至今担任深圳市松禾资本管
理有限公司合伙人、蓝色彩虹(深圳)科技有限公司监事、深圳市松禾梦想投资管理
有限公司监事。
截至本公告日,曾晓玉女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条
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